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与Alameda相关的地址开始将以太坊和ERC-20代币兑换为比特币

2022-12-28 13:57:32
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与Alameda Research相关钱包异常活动引发关注

加密货币转移引发猜测

数小时前,与Sam Bankman-Fried交易公司Alameda Research相关的多个钱包突然活跃起来,进行了多种加密货币的兑换。区块链数据分析师注意到,周二晚间"Alameda钱包出现了大量活动",各种基于以太坊的代币被整合到两个主要钱包中,随后被兑换成以太坊(ETH)和Tether(USDT)。

具体交易详情

相关交易包括:从Convex Finance向Alameda Research钱包发送了价值11,390美元的3,263个Convex Finance代币(CVX);随后这些资金连同价值39,152美元的74,112个CRV一起被发送到MetaMask钱包;第三笔转移是将价值55,219美元的45.6个ETH发送到一个未知地址,这些资金随后被转至即时兑换服务ChangeNow和FixedFloat。

有分析师表示:"这些交易看起来很奇怪。资金整合可以理解,但在整合后,资金被发送到新钱包,然后再转到ChangeNow/FixedFloat。"研究公司OXT也指出,资金兑换的方式"敲响了重大警钟"。

交易动机存疑

链上侦探ZachXBT进一步透露,这些资金已被兑换为比特币(BTC)。对于这些转账可能是由FTX清算人发起的说法,ZachXBT表示怀疑,认为他们不太可能使用FixedFloat或ChangeNow这类服务。

事件背景

目前尚不清楚谁应对这些交易负责,但这一时间点恰逢FTX创始人Bankman-Fried(又称SBF)在2.5亿美元保释协议下获释几天后。这位名誉扫地的加密大亨现在正在加州帕洛阿尔托的父母家中接受软禁,等待审判,受到电子定位监控,并在释放条款下受到支出、商业活动和枪支限制。值得注意的是,法院文件并未提及对SBF的网络访问限制。

SBF涉嫌通过其交易公司Alameda Research使用客户资金进行投注,在本月早些时候在巴哈马被捕后面临八项刑事指控。

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