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美国财政部针对加密货币关联对Huione集团实施制裁

2025-05-02 13:00:18

美国财政部瞄准惠昂集团加密货币犯罪链

美国财政部下属的金融犯罪执法网络计划切断柬埔寨惠昂集团（Huione Group）与美国银行业的联系，因其涉嫌与国际加密货币犯罪有关联。这一举措意义重大，因为它直接针对加密货币洗钱和网络犯罪的关键节点，可能对全球非法加密货币活动造成重大打击。

惠昂集团面临美国银行业禁令

作为加密货币相关洗钱活动的主要参与者，惠昂集团正面临被禁止使用美国银行渠道的威胁。美国财政部特别指出该集团与朝鲜网络犯罪分子的联系。

针对这一事件，由斯科特·贝森特（Scott Bessent）领导的财政部提议切断惠昂集团与金融系统的联系，以遏制洗钱活动。该集团与网络犯罪的关联促使了这一措施的出台。

"惠昂集团已经成为朝鲜等恶意网络行为者和犯罪集团的首选市场，这些组织已经盗取了美国民众数十亿美元。今天的举措将切断惠昂集团与代理银行的联系，削弱这些集团洗钱的能力。财政部将继续致力于打击恶意网络行为者从其犯罪计划中获取收益的任何企图。" — 美国财政部长斯科特·贝森特

金融隔离将影响加密货币市场运作

切断惠昂集团的金融渠道可能扰乱与非法资金流动相关的加密货币市场。预计金融机构将遵守这一规定，从而影响该集团及其相关犯罪团伙的运作。

当局预计加密货币洗钱机会将显著减少，这与以往成功隔离类似节点的行动相呼应。这一举措凸显了财政部对加密货币相关金融犯罪的高度警惕。

财政部历史性打击行动减少非法加密货币活动

此前，针对Garantex和Hydra的类似行动已经成功减少了非法加密货币交易。这类措施通常会导致流动性下降和市场信心减弱。

专家认为，财政部的打击行动可能有助于建立更安全的全球数字资产环境。过去的执法行动已经遏制了涉及加密货币的犯罪，暗示这将带来积极的市场稳定效果。

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