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土耳其交易所Thodex在关闭前向Kraken转移1.25亿美元比特币:报告揭秘

2021-04-30 18:55:22
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土耳其交易所Thodex涉嫌转移价值1.25亿美元比特币至Kraken

根据以色列区块链追踪公司Whitestream的数据,在2020年8月至2021年2月期间,约5000枚比特币(按交易时估值约1.25亿美元,按当前价值计算超过2.8亿美元)从已关闭的土耳其交易所Thodex的钱包转移至美国交易所Kraken。Whitestream公司与以色列国防部有合作关系,称这似乎是一次"Thodex提现操作"。换句话说,Thodex高管可能从客户那里窃取比特币,经过洗钱后发送至Kraken进行提取。

巨额资金去向成谜

本月,Thodex突然停止运营,据案件相关律师估计,交易所内至少有20亿美元客户资金。土耳其内政部长Süleyman Soylu随后将这一估计下调至约1.08亿美元。正如Whitestream首席执行官兼联合创始人向Decrypt指出的那样,这与该公司基于8月至2月期间2.5万美元的平均价格得出的1.25亿美元估计相差不远。

据称,由同一集团(在本案中为Thodex)控制的一组比特币钱包地址通过中间钱包集群发送BTC,然后这些比特币被发送到最终目的地,绝大多数都流向了Kraken。"关键是Kraken收到了Thodex客户的大量比特币,"Whitestream首席执行官表示。当被问及是否可能有合理的解释时,他表示:"除非Thodex通过Kraken进行所有金融活动...但这非常奇怪。"

Kraken回应

Kraken的一位发言人表示:"Kraken同情在此次欺诈中受到伤害的Thodex客户。此类欺诈和安全问题玷污了整个行业。我们非常重视盗窃指控。Kraken使用多层身份验证和欺诈预防保障措施。Whitestream提供的信息不足以采取行动,我们希望他们私下联系我们以提供更多信息。"

土耳其当局采取行动

上周,土耳其拘留了60多名与Thodex涉嫌退出骗局有关的人员,同时没收了电脑并冻结了公司银行账户。周四,土耳其又监禁了6名与Thodex涉嫌欺诈有关的人员,其中包括首席执行官Faruk Fatih Ozer的家人。Ozer在交易所宣布关闭前逃往阿尔巴尼亚。据报道,土耳其已要求逮捕Ozer。Ozer声称,交易所的问题与网络攻击有关,而非欺诈。

本文已更新,包含Kraken的评论。

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