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因担忧《第五号反洗钱指令》,KyberSwap宣布退出欧洲市场

2020-01-18 09:00:00
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监管对加密货币服务提供商的影响

监管措施可能以截然不同的方式影响众多公司。最近在欧洲引入的AMLD变更正给加密货币服务提供商带来诸多困扰。显然,欧洲官员希望彻底杜绝洗钱行为。为此,他们将推出第五项反洗钱指令。

新要求对加密货币服务提供商的严重影响

这一新要求对欧洲的加密货币服务提供商产生了严重的影响。所有提供商都需要始终执行适当的AML(反洗钱)和KYC(了解你的客户)检查。这也意味着公司需要记录客户的账户、交易和资金来源。对于KyberSwap来说,这几乎不是一个可行的选择。显然,这一要求无论是在用户还是财务方面都代价高昂。

KyberSwap的应对措施

KyberSwap已通知所有客户,该交易所将迁往英属维尔京群岛。目前,该公司仍位于马耳他并在此注册。然而,在此期间,该服务似乎不太可能被关闭。这种非托管的加密货币交易所应继续运营,因为除了服务维护之外,没有其他需要参与的“操作”。

其他加密货币公司的类似行动

这并非加密货币公司首次因5AMLD而离开欧洲。此前,Deribit已确认将离开荷兰,寻找更有利的环境。

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