监管对加密货币服务提供商的影响
监管措施可能以截然不同的方式影响众多公司。最近在欧洲引入的AMLD变更正给加密货币服务提供商带来诸多困扰。显然,欧洲官员希望彻底杜绝洗钱行为。为此,他们将推出第五项反洗钱指令。
新要求对加密货币服务提供商的严重影响
这一新要求对欧洲的加密货币服务提供商产生了严重的影响。所有提供商都需要始终执行适当的AML(反洗钱)和KYC(了解你的客户)检查。这也意味着公司需要记录客户的账户、交易和资金来源。对于KyberSwap来说,这几乎不是一个可行的选择。显然,这一要求无论是在用户还是财务方面都代价高昂。
KyberSwap的应对措施
KyberSwap已通知所有客户,该交易所将迁往英属维尔京群岛。目前,该公司仍位于马耳他并在此注册。然而,在此期间,该服务似乎不太可能被关闭。这种非托管的加密货币交易所应继续运营,因为除了服务维护之外,没有其他需要参与的“操作”。
其他加密货币公司的类似行动
这并非加密货币公司首次因5AMLD而离开欧洲。此前,Deribit已确认将离开荷兰,寻找更有利的环境。