NatWest银行对加密货币交易实施新限制
据路透社报道,英国NatWest银行宣布对加密货币交易所的交易实施新限制,以保护其用户免受"加密货币犯罪"的影响。
新规详情
根据新规定,用户每30天向加密货币交易所转账的金额将被限制在5000英镑以内(约合6000美元)。同时,单日转账金额不得超过1000英镑(约合1200美元)。
银行立场
NatWest银行欺诈防护主管表示,2022年英国用户因加密货币犯罪损失了2.39亿英镑。"我们发现利用加密货币交易所进行的诈骗案件有所增加,我们正在采取措施保护客户。"他补充说,英国生活成本的上升使得不法分子更容易引诱寻求高回报的消费者。
NatWest银行早在2021年就公开表明了其反加密货币的立场。2022年4月,该银行宣布将数字资产视为"高风险"投资工具,并表示对该领域"没有兴趣",因此不会为从事加密货币业务的企业提供服务。
2022年10月,NatWest银行再次成为头条新闻,其董事长公开表示对加密货币"非常敌视",并呼吁彻底禁止加密货币。"让我们直接禁止这该死的东西。为什么还要拐弯抹角呢?"
行业现状
2023年1月,英国调查新闻局发现168家在英国注册的公司涉嫌从事加密货币欺诈业务。这些公司通过社交媒体接触投资者,说服他们存入资金。数据显示,总损失超过280万英镑(约合340万美元)。值得注意的是,犯罪分子选择在英国注册公司,因为英国被视为一个值得信赖的地点。
面对这种情况,英国政府决定收紧规则,"包括引入验证公司注册处提供信息的要求",以防止这些操作在英国境内出现。