加密货币面临持续压力
针对加密货币的压力持续增加。在接受澳大利亚广播公司采访时,联合国高级官员尼尔·沃尔什(Neil Walsh)发表了反加密货币言论,声称这些数字资产可能被用于犯罪活动。
加密货币是“犯罪噩梦的另一层面”
在采访中,沃尔什——联合国毒品和犯罪问题办公室网络犯罪和反洗钱部门负责人——断言加密货币是犯罪活动“噩梦”中的“另一层面”。
但这并不是普通的层面。根据这位高级官员的说法,由于大多数加密货币(从比特币、以太坊到门罗币、莱特币等)具有匿名性、全球性、不可审查性和数字化的特性,犯罪活动变得更加容易。
沃尔什特别提到了儿童剥削网络,他认为这些网络受益于数字资产技术。他举了一个例子,其中涉及虐待儿童的数字内容可以通过支付加密货币来访问。
沃尔什还声称,打击网络犯罪、核武器扩散、恐怖主义融资和洗钱的活动正因加密货币的传播而受到阻碍。
因此,他主张需要采取多方面的措施来解决这一问题,并需要“全方位”的智慧——“技术专家、政策制定者、哲学家等等”。
虽然沃尔什对潜在的解决方案持谨慎态度,但他明确表示应该对加密货币交易平台进行监管。他表示,通过确保这些平台在用户将比特币兑换为其他加密货币、法币兑换为其他加密货币或类似操作时知道用户的身份,可以更好地保护世界上“最脆弱”的个体。
反加密货币言论成为主流
沃尔什的言论与特朗普政府成员的言论非常相似,其中许多人最近几周在媒体上猛烈抨击加密货币。
就在上周,我们报道了现任国务卿迈克·蓬佩奥(Mike Pompeo)认为加密货币对美国及其盟友构成安全威胁或“风险”,并引用9/11事件来支持他的观点:
“我们从9/11事件和之前的15年恐怖活动中了解到这一点,当时我们没有良好的追踪能力,无法理解资金流动和谁在转移资金。”
财政部长史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)也发表了类似的言论。在今年的一次采访中,他声称比特币等加密货币助长了洗钱和其他犯罪活动,并开玩笑地称其为21世纪的瑞士银行账户。
当然,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)在7月份就加密货币问题发表了多篇推特,提到了毒品销售和洗钱的幽灵。
监管即将到来
需要指出的是,监管机构已经在着手处理加密货币问题。
美国最近与其他七国集团成员、澳大利亚、新加坡等国合作,创建了一个平台,用于收集和共享使用加密货币的个人信息。《日经亚洲评论》文章的一段摘录揭示了这一举措:
“目标是防止资金被洗钱、流向恐怖组织或以其他方式被用于非法用途。”
金融行动特别工作组(FATF)——一个打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织——也在试图说服全球的交易所,在机构之间转移资金时共享客户数据。FATF声称该指南应在12个月内实施。
在更本地的层面上,美国国税局(IRS)已经开始清理加密货币逃税者,而白宫则警告了加密货币在毒品贩运中的使用。