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法国加强加密货币KYC要求,涵盖点对点交易

2020-12-09 18:03:02
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法国财政部正式出台严格的加密货币交易客户识别要求

法国财政部近日正式公布了对加密货币交易的严格客户识别(KYC)要求。根据财政部长布鲁诺·勒梅尔发布的一份新文件,法国的虚拟资产服务提供商(VASPs)将必须禁止匿名加密货币账户。

背景与实施

据The Block周二首次报道,这一举措即将实施。消息人士指出,作为打击匿名交易的一部分,交易所将面临更高的KYC标准。现在,即使是加密货币之间的交易也将受到KYC要求的约束。

勒梅尔在周三的一条推文中表示,这一命令已提交给部长会议。随附的公告提及了金融行动特别工作组(FATF)、七国集团(G7)和二十国集团(G20)的建议,这些建议影响了法国加强KYC要求的决定。

相关事件与后续措施

消息人士此前告诉The Block,这一决定与法国最近的恐怖袭击事件有关,勒梅尔的公告也提到了这一点。法国警方此前逮捕了近30名涉嫌使用加密货币资助叙利亚伊斯兰极端主义的人士。

除了KYC措施外,消息人士还告诉The Block,要求加密货币交易所进行注册的监管措施也即将出台。

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