速汇金成功规避洗钱相关诉讼
与Ripple合作的汇款公司速汇金(MoneyGram)近日成功规避了一起涉嫌洗钱的诉讼。2018年,速汇金同意支付1.25亿美元以避免因高管未能防止平台洗钱而受到起诉。近日,特拉华州衡平法院驳回了一起股东诉讼,该诉讼指控相关高管在未能防止洗钱一事上存在恶意行为。
根据副大法官Sam Glasscock III的备忘录意见,“监督不力并不等同于恶意监督”。意见书还将涉及的速汇金高管描述为“缺乏智慧”,其错误为“无效的”,代表“缺乏活力”。Glasscock认为,正是由于他们在工作中的这种糟糕表现,使他们免于这起诉讼。
速汇金与Ripple的合作关系
总部位于达拉斯的速汇金是全球最大的汇款公司之一。2019年11月,Ripple完成了对速汇金的5000万美元投资,购买了该公司9.95%的股份。
近期,速汇金因其与Ripple的合作关系而受到质疑。Ripple是加密货币XRP背后的公司,目前正因13亿美元的诉讼成为SEC(美国证券交易委员会)关注的焦点。XRP是市值第四大的加密货币;自SEC首次宣布以来,其价格大幅下跌,许多交易所已禁止新的XRP交易。
去年12月,速汇金发布声明称,其与Ripple的关系不会受到诉讼的影响。“公司目前尚未收到任何关于其与Ripple商业协议受到负面影响的通知或消息,但将继续关注诉讼进展中的任何潜在影响。”声明中写道。
XRP的主要应用场景
在大银行及速汇金等公司中,XRP的主要应用场景之一是促进汇款。“提醒一下,速汇金并未使用ODL(按需流动性)平台或RippleNet直接转移消费者资金——无论是数字形式还是其他形式。”声明继续道,“此外,速汇金并非SEC诉讼的一方。”
Ripple的按需流动性是一项支持特定类型国际支付的服务;根据此前关于两家公司合作关系的新闻稿,速汇金可能并未将ODL用于直接转账,但在其他方面确有使用。
目前,速汇金仍与Ripple保持合作,但公司一位发言人也表示:“速汇金将继续关注事态的发展。”