比特币犯罪收益通过隐私钱包洗钱比例激增
根据区块链分析公司Elliptic的最新报告,目前至少有13%的比特币犯罪收益通过隐私钱包进行洗钱,这一比例较去年的2%大幅上升。该公司表示,这一数字代表着"来自暗网市场、盗窃和诈骗的超过1.6亿美元的比特币"。
隐私钱包的工作原理
隐私钱包是一种促进币"混合"的服务,该过程能够匿名地将用户的币与其他币进行交换,并模糊交易的单个输入和输出。比特币的开发者最初设想实现完全透明的交易系统,任何人都可以查看公共账本;而隐私钱包服务则绕过了这一理念。
开发者将隐私钱包宣传为提供一定程度金融隐私的工具,它们确实做到了这一点——但Elliptic指出,这也恰巧使其成为犯罪分子在透明系统中洗钱的一个理想选择。
隐私钱包的法律灰色地带
Elliptic联合创始人Tom Robinson通过邮件向Decrypt表示,虽然开源隐私钱包的开发者不对犯罪活动的增加负责,但对于像Wasabi Wallet这样的公司来说,情况就变得复杂多了。Wasabi Wallet对每笔匿名交易收取费用,因此可能从犯罪活动中获利。
"灰色地带在于,如果有人促成了可能与非法活动有关的特定交易,"他说,"Wasabi Wallet的运作方式是有一家公司积极促成交易并为此收取费用——我认为一个悬而未决的问题是这家公司的责任以及他们是否应该受到监管。"
Wasabi Wallet的犯罪案例
Wasabi Wallet在今年夏天登上了新闻头条,当时入侵Twitter并通过诈骗获取比特币的黑客就是通过Wasabi Wallet清洗他们的赃款。而在9月,攻击KuCoin的黑客也采取了同样的手法。
Wasabi Wallet发言人Ricardo Masutti上个月向Decrypt强调,该应用程序"并非为犯罪分子洗钱而设计",但显然,这并没有阻止犯罪分子使用它。