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欧盟委员会：加密货币成为制裁俄罗斯和白俄罗斯的重点目标
欧盟委员会近日表示，加密货币已被纳入欧盟针对乌克兰冲突以及白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰所采取的定向制裁范围。委员会指出："对于白俄罗斯，这些措施引入了与俄罗斯类似的对环球银行金融电信协会（SWIFT）的禁令，明确将加密资产纳入'可转让证券'范畴，并通过参照现有对俄制裁措施进一步扩大了金融限制。"
制裁措施的具体内容
欧盟委员会还"确认了普遍共识，即贷款和信贷可以通过任何方式提供，包括加密资产，并进一步明确了'可转让证券'的概念，以明确包含加密资产，从而确保现有限制措施得到适当执行。"
新的制裁措施对160名个人实施限制，其中包括14位涉及俄罗斯关键经济部门的寡头和商人。在白俄罗斯方面，这些措施限制向多家主要白俄罗斯银行提供SWIFT服务，并禁止与白俄罗斯中央银行的交易。
此外，这些限制措施还包括：自2022年4月12日起，禁止在欧盟交易场所上市和提供与白俄罗斯国有企业股份相关的服务；禁止向白俄罗斯提供欧元现钞；并"显著限制"从白俄罗斯流入欧盟的资金。
对俄罗斯的额外制裁
在俄罗斯方面，修订后的措施引入了对航海和无线电技术出口的新限制。俄罗斯海事船级社也被列入受限制的国有企业名单。
这些制裁建立在欧盟、美国、英国等各方已经实施的一系列广泛制裁的基础之上。制裁对象还包括俄罗斯中央银行、关键政治官员以及俄罗斯国家杜马（俄罗斯议会下院）的大部分成员。顿涅茨克和卢甘斯克地区也面临贸易和投资限制。
加密货币成为制裁规避的关注焦点
这并非加密货币首次被视为俄罗斯或白俄罗斯潜在的制裁规避手段。自2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，从乌克兰副总理到日本金融服务监管机构等众多官员都开始关注这一风险。
法国财政部长布鲁诺·勒梅尔近日也表示，欧盟正在"采取措施"确保俄罗斯无法利用加密货币规避制裁。在美国，财政部最近宣布了新规，旨在打击与加密货币相关的制裁规避行为。这些规则针对"通过使用数字货币进行欺骗性或结构性交易以规避美国制裁的行为"。
加密货币带来的挑战
2021年10月，美国财政部就曾针对这一问题发布报告，指出加密货币可能会破坏美国更广泛的制裁体系。这些担忧源于加密货币可能通过多种方式帮助规避制裁。其中一种方法是通过勒索软件——根据Chainalysis的研究，2021年俄罗斯从这一非法行业中获利超过任何其他国家。
前联邦调查局特员、现Abnormal Security威胁情报总监克莱恩·哈索德近日向Decrypt表示，加密货币是推动当今勒索软件产业的"主要因素"。此外，俄罗斯可能会转向比特币挖矿——普京总统此前曾表示俄罗斯在这方面具有"竞争优势"——或使用不合规交易所，这是俄罗斯犯罪分子曾经使用过的策略。
区块链分析公司Elliptic的政策和监管事务主管大卫·卡莱尔在最近的一次网络研讨会上表示："我们之前就曾看到加密资产交易所服务帮助俄罗斯犯罪分子洗钱的案例……其中一个叫SUEX。"2021年9月，美国财政部外国资产控制办公室根据第13694号行政命令对SUEX实施制裁，该命令授权对参与针对美国利益的网络相关活动的人员实施制裁。
