币安无视美国制裁持续为伊朗用户提供服务
据路透社周一报道,加密交易所巨头币安无视美国制裁和商业禁令,持续为伊朗用户提供服务并处理交易。
历史背景
这一禁令可追溯至2018年,当时美国因伊朗核协议问题重新实施制裁。币安曾在2018年11月表示将停止交易,并要求用户清空账户。
调查发现
路透社调查采访了七名交易者,他们表示成功规避了禁令,并持续使用币安服务直至去年九月。调查还发现11名LinkedIn用户资料显示他们在禁令实施后仍在进行交易。
此外,路透社报道称,币安员工知晓伊朗用户的存在,并对此开玩笑。币安创始人兼首席执行官赵长鹏今晨在推特上表示:"自2018年以来,币安一直将路透社WorldCheck作为KYC(了解你的客户)验证工具之一。"
技术规避
路透社报告指出,用户通过虚拟专用网络(VPN)轻松规避禁令,而币安甚至在一篇题为"VPN初学者指南"的博客文章中认可了这项技术。
公司架构
报告提到,这些指控针对的是总部位于开曼群岛的币安实体,而非其美国实体Binance.US。这两个实体均由赵长鹏控制。
潜在风险
路透社还指出,数位受访专家认为,币安在伊朗的持续活动可能引起美国监管机构的关注。虽然公司架构使其免于直接受到美国监管,但可能面临"次级制裁",这将导致公司被切断与美国金融系统的联系。
伊朗监管动态
伊朗与加密货币的关系一直颇为紧张,今年六月还切断了所有118个合法加密矿场的电力供应,以应对日益增长的能源需求。
币安回应
币安发言人向The Block表示,其合规和监管计划"在公司存在的大部分时间里一直是我们的主要关注点",其制裁计划"完全符合所有国际金融制裁,包括阻止伊朗、朝鲜等地用户访问平台"。他们补充说,已经实施了先进检测工具,可以进一步打击包括VPN在内的规避技术。
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