自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
  • 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

路透社:币安无视制裁,继续在伊朗开展业务

2022-07-11 08:08:20
收藏

币安无视美国制裁持续为伊朗用户提供服务

据路透社周一报道,加密交易所巨头币安无视美国制裁和商业禁令,持续为伊朗用户提供服务并处理交易。

历史背景

这一禁令可追溯至2018年,当时美国因伊朗核协议问题重新实施制裁。币安曾在2018年11月表示将停止交易,并要求用户清空账户。

调查发现

路透社调查采访了七名交易者,他们表示成功规避了禁令,并持续使用币安服务直至去年九月。调查还发现11名LinkedIn用户资料显示他们在禁令实施后仍在进行交易。

此外,路透社报道称,币安员工知晓伊朗用户的存在,并对此开玩笑。币安创始人兼首席执行官赵长鹏今晨在推特上表示:"自2018年以来,币安一直将路透社WorldCheck作为KYC(了解你的客户)验证工具之一。"

技术规避

路透社报告指出,用户通过虚拟专用网络(VPN)轻松规避禁令,而币安甚至在一篇题为"VPN初学者指南"的博客文章中认可了这项技术。

公司架构

报告提到,这些指控针对的是总部位于开曼群岛的币安实体,而非其美国实体Binance.US。这两个实体均由赵长鹏控制。

潜在风险

路透社还指出,数位受访专家认为,币安在伊朗的持续活动可能引起美国监管机构的关注。虽然公司架构使其免于直接受到美国监管,但可能面临"次级制裁",这将导致公司被切断与美国金融系统的联系。

伊朗监管动态

伊朗与加密货币的关系一直颇为紧张,今年六月还切断了所有118个合法加密矿场的电力供应,以应对日益增长的能源需求。

币安回应

币安发言人向The Block表示,其合规和监管计划"在公司存在的大部分时间里一直是我们的主要关注点",其制裁计划"完全符合所有国际金融制裁,包括阻止伊朗、朝鲜等地用户访问平台"。他们补充说,已经实施了先进检测工具,可以进一步打击包括VPN在内的规避技术。

本文仅供参考,不作为法律、税务、投资、财务或其他建议。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻