荷兰警方从洗钱者手中查获价值超3000万美元比特币_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

荷兰警方从洗钱者手中查获价值超3000万美元比特币

2020-10-30 10:45:02

荷兰警方查获价值3300万美元的比特币

据报道，荷兰警方近日查获了价值约3300万美元的2500多枚比特币。此次查获行动是在鹿特丹地方法院判决一对荷兰夫妇洗钱罪名成立后进行的。荷兰检察院透露，这对夫妇在过去两年内洗钱近1900万美元。

查获物品细节

根据OpenBaar Ministerie的新闻稿，除了比特币外，荷兰当局还没收了这对夫妇的手机、硬盘和其他计算机设备、珠宝以及一辆汽车。此外，这对夫妇还拥有一家企业，其中138,000欧元和40,000欧元已被没收。相关公司分别被要求支付45,000欧元的罚款。

案件背景

这对夫妇居住在荷兰的希尔弗瑟姆。据报道，两人在未通知税务部门的情况下购买并交易了比特币。此外，这对夫妇通过暗网市场与客户接触，其中大部分比特币交易不可避免地在暗网上进行。尽管一些交易价值数百万欧元，但两人从未要求客户出示身份证明或进行KYC（了解你的客户）流程。

判决与趋势

两人分别面临两年和两年半的监禁，并且都将从6个月的羁押期开始。当局越来越关注通过加密货币进行的洗钱活动。近几个月来，英国和瑞士的监管机构试图收紧加密货币法规以遏制洗钱，币安等交易所与当局合作追踪洗钱者。

与此同时，一份泄露的FBI情报报告揭示了该机构如何追踪暗网上的比特币洗钱活动。对于加密货币公司来说，新的反洗钱规则正变得越来越繁重，而最近的一份报告强调，大多数洗钱活动仍然是通过传统渠道进行的。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文