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犯罪组织与黑手党日益转向加密货币领域

2021-08-25 13:23:17
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意大利黑手党组织正转向加密货币进行犯罪活动

据德国媒体《时代周报》报道,意大利反黑手党调查局(DIA)透露,黑手党组织和犯罪集团正越来越多地使用加密货币进行非法活动。"包括黑手党类型在内的所有犯罪组织都有兴趣使用这些工具开展业务,"一位DIA发言人对《时代周报》表示。出于安全考虑,该发言人未被公开身份。

2020年上半年意大利有组织犯罪报告

DIA最近发布了一份报告,涵盖了2020年上半年意大利有组织犯罪的情况,这是目前可获取数据的最新时期。报告指出:"意大利最强大、最具影响力的犯罪集团'光荣会'正在越来越多地适应加密货币和深网等现代工具。"

报告还提到,加密货币被用于匿名支付合成毒品,如摇头丸或LSD,这种交易在COVID-19疫情期间有所增长。

暗网市场收入创新高

这并非加密货币和暗网首次被用于犯罪活动。但在2020年,暗网供应商的收入达到了前所未有的水平。2020年12月Chainalysis的报告发现,尽管暗网市场的数量在减少,但在持续的COVID-19疫情期间,它们的收入却在增加。

"虽然暗网市场的总收入已经超过了2019年的总额,但总购买量(以及可能的客户数量)却大幅下降,不过剩余的购买都是较高价值的交易,"Chainalysis写道。

这些增加的收入主要来自包括比特币、比特币现金、莱特币和泰达币在内的加密货币,这证实了意大利反黑手党调查局的说法。

加密货币犯罪的专业化趋势

区块链研究实验室联合创始人Ingo Fiedler表示,数据显示非法加密货币金融正日益成为老练罪犯的领域——就像DIA描述的黑手党组织和有组织犯罪集团一样。

"目前只有最老练的罪犯才能掩盖他们的痕迹,"Fiedler在12月告诉Decrypt。"这阻止了小毒贩参与市场,并导致这些市场上出现越来越少但规模更大的毒贩的自然趋势。"

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