资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
免责声明
这些摘要仅供教育目的，不代表法律建议。这些仅是我们的观点，未经任何过去、现在或将来的客户或雇主授权。此外，我们可能会改变我们的看法。我们包含多种观点。一如既往，Rosario的摘要标记为“NMR”，Palley的摘要标记为“SDP”。
SEC诉Pacheco等人案，案件编号：5:19-cv-958（加州中区法院，2019年5月22日提起）[NMR]
这份新提交的SEC诉状涉及一个涉嫌金字塔骗局的多层次营销业务，该业务旨在提供电子商务教育，并出于某种原因，奖励用户一种名为“PRO Currency”的加密货币。唉。SEC指控其违反了证券法，特别是反欺诈部分，好吧，你知道这个故事，但让我们来看看本案中的指控事实。
Pacheco是谁？
Daniel Pacheco是加州居民，SEC指控他是该计划的幕后主谋。Pacheco是两家公司IPro Solutions LLC和IPro Network LLC的唯一成员，统称为IPro，该公司向投资者出售材料，“声称可以教育购买者如何建立和运营成功的电子商务业务。”好吧，可以理解。只需额外支付50美元的年费，你就可以成为该公司的销售助理。据称，从2017年到2018年，IPro通过销售其套餐发展到了20,000名成员和2,650万美元的收入。哇。看来很多人都喜欢这个想法。
SEC的解释
SEC解释说，IPro套餐的购买者有三种可能的赚钱方式：
- 通过实施IPro套餐教学材料中的电子商务课程并启动在线零售业务；
- 通过支付50美元的激活费成为IPro会员，然后招募新会员购买套餐，这些新会员再继续招募其他人加入IPro，以此类推；
- 通过将购买IPro套餐和招募其他人加入IPro时获得的奖励积分转换为PRO Currency，并希望该加密货币升值。
问题出在哪里？
据SEC称，Pacheco积累了1,800万美元的支出，这些支出与支付给IPro会员的佣金和奖金无关。具体有哪些支出？诉状中列出的几项包括一栋250万美元的住宅、一辆15万美元的劳斯莱斯（可能是一辆老旧的Ghost？），以及向由其女儿控制的实体转账192.5万美元。如果这些都是真的，那也不是个好主意。正如SEC所说，“资源的错误分配导致IPro没有足够的资金支付欠IPro投资者的佣金和奖金。”哎呀。
SEC的指控与救济
SEC的诉状详细说明了为什么这种情况是庞氏骗局，以及为什么招募奖金构成投资合同，但最终Pacheco的公司倒闭了，那么SEC计划如何追回资金？嗯，本案中还有一些救济被告，SEC试图从他们那里获得救济。本质上，救济被告是指因他人的非法活动而获得不当得利的人，如果他们保留这些得利，将是对正义的侮辱。这些特定的被告几乎肯定会质疑他们的参与，并声称他们对不当得利的权利，但他们是否会成功仍是一个悬而未决的问题。
PRO Currency的现状
令人惊讶的是，尽管PRO Currency本应在一个由现已倒闭的IPro实体构建的生态系统中使用，但PRO Currency仍然存在。这个领域。
关于我们
The Block很高兴为您带来由Stephen Palley（@stephendpalley）和Nelson M. Rosario（@nelsonmrosario）提供的专家加密货币法律分析。他们每周总结三个与加密货币相关的案例，并已授权The Block全文转载他们的评论和分析。本周的第三部分分析“Crypto Caselaw Minute”如上所示。
© 2025 The Block. 版权所有。本文仅供参考之用，不提供或意图用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
