美国执法部门查获逾2.25亿美元加密货币
美国联邦特工近日提交文件,要求没收价值超过2.25亿美元的加密货币。这是美国特勤局历史上查获的最大金额加密货币案件。相关民事没收诉讼已向哥伦比亚特区联邦地区法院提交。
跨国诈骗网络浮出水面
根据美国检察官办公室声明,该案件针对与诈骗活动相关的加密货币,这些骗局诱导受害者参与虚假投资项目。此次行动源于美国特勤局、联邦调查局和检察官办公室的联合调查。
调查人员运用区块链分析技术追踪被盗资金。犯罪者故意将资金分散至数十万笔交易中,企图混淆执法部门视线并消除资金痕迹。但调查人员成功锁定资金流向,冻结了与诈骗相关的数字钱包。这些钱包隶属于一个协助犯罪分子洗钱和转移赃款的全球诈骗网络。
加密货币信任骗局肆虐
官方表示,这些资金涉及"加密货币信任骗局",受害者被诱骗参与虚假加密货币投资。全美已有数百万民众受害,全球范围内还有400多人受骗。
"这类骗局利用信任实施犯罪,往往导致受害者陷入严重财务困境。"特勤局特别探员肖恩·布拉德斯特里特表示。与此同时,美国检察官珍妮·皮罗强调其团队正在全力打击加密货币诈骗。
跨国追赃行动持续开展
司法部表示,当前目标是打击这些骗局背后的犯罪网络,并将被盗资产返还受害者。