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桑坦德银行试点使用Elliptic加密货币风险筛查工具审核客户交易

2021-06-22 12:17:59
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区块链分析公司Elliptic完成与西班牙桑坦德银行的试点项目

根据区块链分析公司Elliptic于6月22日发布的公告,该公司已与西班牙主要银行桑坦德银行完成了一项试点项目。该试点项目主要聚焦于客户使用加密货币交易所的风险评估。

试点项目详情

在本次试点中,双方使用了Elliptic的Discover工具"帮助桑坦德银行评估其间接加密资产风险,通过对银行客户与加密货币交易所之间的交易进行标记和分析来实现"。虽然Elliptic没有具体说明试点项目的规模,但其新闻稿引用了首席执行官Simone Maini的话,对试点的成功表示赞赏。

截至发稿时,Elliptic和桑坦德银行均未回复置评请求。据悉,本次试点项目有桑坦德银行前风险投资部门、Elliptic的持续投资者Mouro Capital的参与。

行业背景

Elliptic与Chainalysis和Ciphertrace并列为专注于通过区块链追踪加密货币非法使用的领先分析公司。与前两家公司不同的是,Elliptic在很大程度上避免与政府机构合作。

随着重大勒索软件攻击事件将加密货币的犯罪使用推上国际关注的首位,金融服务提供商将越来越需要对加密货币的使用进行尽职调查,以满足监管机构的要求。

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