Shurat HaDin警告Coinbase可能面临法律诉讼
以色列非政府法律组织Shurat HaDin近日威胁要对加密货币交易平台Coinbase采取法律行动,原因是巴勒斯坦恐怖组织哈马斯被曝利用该平台接收比特币捐款。该组织表示,Coinbase应当意识到,与哈马斯进行任何金融交易都构成类似于与敌人交易的刑事犯罪。
哈马斯转向比特币
随着通过传统渠道筹集资金日益困难,有报道称哈马斯正越来越多地转向暗网和比特币等加密货币。虚拟货币在主流金融体系之外运作,因为此类交易不需要银行或清算所。
2019年2月,有报道显示哈马斯呼吁通过比特币捐款来支持其行动。据以色列区块链情报公司Whitestream称,哈马斯当时成功利用其Coinbase账户通过比特币转移资金。
报告披露的调查结果显示,一些被认为属于该恐怖组织的比特币地址,总共持有2500美元。对这些地址交易情况的调查显示,它们与Binance和俄罗斯Vilkov等其他平台的钱包存在关联。
加密货币与恐怖主义
围绕比特币和其他加密货币的诸多担忧源于这样一种观点,即它们可能被洗钱者、逃税者和恐怖组织利用。像哈马斯这样的组织能够筹集2500美元比特币捐款的报道,可能会加剧这些担忧。
然而,在报道此事时,调查人员承认,通过加密货币进行的恐怖主义筹款在统计上仍然微不足道。Whitestream公司的Itsik Levy对此评论道:
"我们[Whitestream]长期以来一直在解码区块链交易。根据我们的数据,只有2%的比特币总交易量涉及暗网或与恐怖主义或犯罪活动有关。"
这些评论与许多专家关于通过加密货币进行恐怖主义融资的说法一致。早在2018年9月,就有报道称,对于恐怖组织来说,现金仍然是王道,因为比特币和其他加密货币对圣战者来说是糟糕的货币。首先,这些团体往往在技术落后的地区活动,这使得将加密货币转换为法定货币成为一项艰巨的任务。