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美联邦政府锁定涉2.5亿美元加密货币盗窃案的朝鲜洗钱团伙

2020-03-02 22:15:58
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美国财政部制裁两名中国公民涉嫌为朝鲜黑客组织洗钱

美国财政部周一宣布，已对两名中国公民实施制裁，指控他们涉嫌为朝鲜国家支持的黑客组织“拉撒路集团”清洗被盗的加密货币。据称，该组织为朝鲜政权窃取了超过5亿美元的加密货币。

涉案人员及金额

被制裁的田寅寅和李家东涉嫌从被黑的加密货币交易所（法院文件中未具名）洗钱。美国当局表示，相关黑客攻击发生在2018年。据称，这两人从朝鲜控制的账户中收到了1.055亿美元的失窃加密货币，并在不同账户之间转移货币以掩盖其来源。

根据法庭文件，田寅寅和李家东涉嫌将赃款分散到中国银行账户和iTunes礼品卡中，并利用至少一家美国交易所洗钱。

黑客攻击细节

财政部表示，其中一起交易所被黑事件发生在2018年4月，当时一名交易所员工通过电子邮件打开恶意软件，使黑客能够访问客户的私钥和资金。

财政部长史蒂文·姆努钦表示：“朝鲜政权继续对金融机构进行广泛的网络攻击以窃取资金。”据财政部称，其中一起交易所被黑事件价值2.5亿美元，占当年朝鲜窃取的加密货币总额的“近一半”。

制裁措施

在另一项行动中，财政部还选择将与这两名中国公民相关的20个比特币地址列入黑名单，这意味着这些地址现在被添加到外国资产控制办公室的特别指定国民名单中，任何美国人与他们进行业务往来都是非法的。

此外，美国当局还对与田寅寅和李家东相关的113个加密地址发起了民事资产没收程序。没收文件指控这两人窃取了约2.34亿美元的加密货币，包括比特币、以太坊、Zcash、XRP和狗狗币。

背景信息

拉撒路是美国指控的由朝鲜政府控制的黑客组织之一，目的是从美国金融机构秘密窃取资金。根据联合国安理会去年的报告，朝鲜通过“网络手段”获得了约20亿美元的非法资金。其中，5.17亿美元归因于“加密货币盗窃”。

财政部表示，这些资金被朝鲜政权用于“资助其非法的弹道导弹和核计划”。

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