英国财政部更新金融制裁指南,将加密货币交易所纳入监管
英国财政部金融制裁实施办公室(OFSI)近日更新了其金融制裁指南,将加密货币交易所纳入监管范围。这一调整是在俄罗斯入侵乌克兰后,包括英国在内的多个国家对与俄罗斯实体的互动实施限制的背景下进行的。
制裁措施的具体内容
金融制裁通常用于实现外交政策或国家安全目标,其范围从有针对性的资产冻结到金融服务限制不等。根据OFSI更新的文件,尽管银行和金融服务公司已经面临严格的俄罗斯制裁要求数月,但加密货币交易所现在也必须遵守这些规定。
据《卫报》首次报道,OFSI的指南变更已于8月30日实施。根据更新后的文件,交易所必须向OFSI报告任何疑似违规行为,并冻结相关资金,否则将面临刑事指控或经济处罚。此外,托管钱包提供商也需根据制裁指南履行报告义务。
监管机构的立场与指导
英国金融行为监管局(FCA)在3月份表示,加密货币交易所在确保制裁合规方面必须发挥其作用。该机构还提供了如何合规的指导。由于英国法律涵盖所有“经济资源”,使用加密货币逃避制裁已经是非法的。此次变更的重点在于促成交易的实体。
英国财政部发言人对《卫报》表示:“这些新要求将涵盖记录加密货币资产持有或促成其转移的公司,因此这些公司最有可能持有相关信息。”
本文仅供参考,不作为法律、税务、投资、金融或其他建议。