加密货币诈骗案:三名嫌疑人卷款900万美元拒不出庭
案件背景
据美国证券交易委员会(SEC)披露,三名涉嫌加密货币诈骗的嫌疑人已携约900万美元非法所得潜逃,且拒绝出庭应诉。今年3月,SEC已向美国德克萨斯州西区地方法院提起诉讼,指控前华盛顿州参议员David Schmidt与两位博卡拉顿市居民Robert Dunlap和Nicole Bowdler涉嫌诈骗投资者900万美元。据悉,Bowdler在一家名为"灵性学校"的在线通灵工作坊任教,Dunlap是她的男友。
诈骗手段
SEC指控三人以虚假名义设立了名为Meta 1 Coin的加密货币ICO项目。他们多次声称该币种由价值10亿美元的艺术品或20亿美元的黄金作为支撑。然而,投诉文件指出这些声明均属虚假,投资者资金被转入名为Meta 1 Coin Trust的账户,并被用于非业务性奢侈消费(包括一辆价值超过21.5万美元的法拉利)。
案件进展
由于被告拒绝出庭,SEC已请求法官作出缺席判决。根据Decrypt查阅的文件,SEC要求返还所有被盗资金,并对被告处以法院裁定的额外罚款。
诈骗细节
SEC的诉讼文件详细描述了被告对投资者做出的夸大承诺及其近乎宗教式的宣传手法。该加密货币的网站(目前仍可访问)将其描绘成一个闪耀的大卫之星,首页赫然写着"META 1,赋能人类!"。据指控,Dunlap和Bowdler曾在一档名为"Crypto Visions, Evolutionary Journeys"的网络谈话节目中推销该币种,节目由一位声称通过"灵性导师"推荐不同加密货币的通灵者主持。Bowdler向观众宣称Meta 1 Coin"是特别由天使领域构建的",并称大天使麦塔特隆向她透露该币种将获利丰厚。
惊人承诺
更为惊人的是,Schmidt和Dunlap曾向投资者承诺该币种将带来224,923%的回报,并称这是一个"非常保守的估值"。值得注意的是,该币种的Instagram页面仍在更新,最近一次更新是在11月2日,文字说明中写道:"\333\META 1 COIN/333/ 在自由、富足、团结和爱的媒介中创造。加入我们!"其博客也一直更新至今。
案件影响
令人震惊的是,这三人竟成功从500多名投资者处募集了900万美元。如今,只希望大天使麦塔特隆能告诉他们该出庭应诉了。