30.00% 70.00%

利好

利空

• $0.1237

  1.39%

  市值

  $1.23亿

  净流入

  -$81.60万

  成交额

  $261.89万

热门币种

更多

币种	价格/市值	过去7天
BTC	$103580 $2.06万亿	1.49%
ETH	$2599.09 $3135.76亿	2.06%
XRP	$2.4056 $1411.03亿	2.83%
BNB	$655.98 $924.47亿	1.4%
SOL	$172.03 $894.66亿	0.4%
DOGE	$0.22563 $336.87亿	0.17%
ADA	$0.776 $274.66亿	0.28%
TRX	$0.2749 $260.92亿	1.89%
SUI	$3.8858 $129.77亿	3.77%
LINK	$16.33 $107.40亿	0.06%
WBTC	$103501.7 $101.23亿	1.55%
AVAX	$23.73 $99.59亿	0.0%
XLM	$0.2978 $92.60亿	0.24%
SHIB	$0.00001501 $88.54亿	0.07%
HBAR	$0.19951 $84.39亿	0.11%
LEO	$8.736 $81.74亿	1.94%
BCH	$399.9 $79.53亿	1.81%
TON	$3.125 $77.92亿	1.01%
DOT	$4.876 $76.95亿	1.6%
LTC	$99.81 $75.80亿	0.41%

金融犯罪执法网络提议降低FATF"旅行规则"下的交易数据收集门槛，涵盖加密货币交易

2020-10-23 14:43:50

• CVC

美国金融监管机构拟降低国际汇款报告门槛

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）和美联储近期提出的规则修改建议，如获批准，将降低国际"旅行规则"下的交易报告门槛，这一变化将涵盖加密货币和数字资产交易。

报告门槛大幅下调

根据拟议的规则修改文件，修正案"将把开始或结束于美国境外的资金转账和汇款报告门槛从3,000美元降低至250美元。"FinCEN明确表示，国内交易门槛"保持不变，仍为3,000美元"。

加密货币和数字资产适用性明确

该文件还包括对规则的澄清，以确保其明确适用于涉及加密货币和数字资产的交易。文件指出："相关机构还提议澄清这些规则中'货币'的含义，以确保规则适用于涉及可转换虚拟货币（CVC）的国内和跨境交易。可转换虚拟货币是一种交换媒介（如加密货币），具有与货币同等的价值，或可作为货币的替代品，但不具备法定货币地位。相关机构还提议明确这些规则适用于具有法定货币地位的数字资产的国内和跨境交易。"

旅行规则的历史沿革

此前报道显示，"旅行规则"适用于金融机构之间传递超过一定规模的金融交易背后信息的要求。去年夏天，金融行动特别工作组在其2019年指南中明确指出，加密货币交易所必须遵守旅行规则——这一发展引发了多方面响应，以寻求遵守该规则的方法。

行业应对措施

就在本周，一组美国加密货币企业发布白皮书，提出了一种点对点消息系统，通过该系统可以共享交易者信息。

该文件计划于2020年10月27日发布在《联邦公报》上，并可通过federalregister.gov/d/2020-23756和govinfo.gov在线查阅。

展开阅读全文

• 币安期货上线CVCUSDT永续合约

  59 分钟前
  
• 2025年5月15日加密货币行情：比特币回调引发山寨币普跌，XRP、SOL双双下挫5%

  17 小时前
  
• 特朗普媒体计划推出实用型代币并上线“真相钱包”

  2025-04-30
  
• 币安钱包推出零售交易者零手续费兑换优惠活动

  2025-03-18
  
• 币安上线StraitsX美元稳定币（XUSD）并推出零手续费优惠活动

  2025-03-17
  
• 币安新增交易对并推出现货交易机器人功能

  2025-03-13
  
• 币安上线五款新币并下架三款：详情解析

  2025-03-13
  
• 币安将于3月13日上线CVC、SYN等交易对

  2025-03-12
  
• 币安交易所转向USDC交易对！新增五种USDC计价山寨币上架！

  2025-03-12
  
• [十大加密货币周报] 艾达币(ADA)暴涨53.82%...泰达币(USDT)买入势头领涨

  2025-03-06
  
• 【加密货币周报TOP 10】观察者币（OBSR）涨幅100%领跑，比特币现金（BCH）买入力度居首

  2025-01-16
  
• 《加密货币周报：CVC/BTC大涨61.95%，CRO买入量领跑市场》

  2024-03-28
  
• 【加密货币周报Top10】波利玛什(POLTV)领跑，新经币(XEM)买入强度居首

  2024-03-22
  
• 《加密货币周报 TOP 10：Render 暴涨 62.12%，Kyber Network 买盘力度领跑》

  2024-03-22
  
• 《CryptoSlate每日市场动态：比特币周末暴涨短暂突破21,000美元大关》

  2023-01-16
  
• 币安、波场等集体诉讼因Bibox法院胜诉受阻

  2021-05-05
  
• 电子前沿基金会抨击FinCEN加密货币监管新规

  2020-12-22
  
• Coinbase上市助推以太坊代币暴涨800%

  2020-11-11
  
• 金融犯罪执法网络提议降低FATF"旅行规则"下的交易数据收集门槛，涵盖加密货币交易

  2020-10-23
  
• 集体诉讼律师搜寻受欺诈的ICO投资者

  2020-04-07
  

更多新闻

• 
  机构加密资产采用：惊人增长重塑比特币市场格局
  机构加密货币采用：惊人的增长重塑比特币市场 加密货币格局不断发展，最近观察到的最显着变化之一是主要金融机构对数字资产的拥抱。这种被称为机构加密采用的趋势不仅仅是一个转瞬即逝的头条新闻;它从根本上改变了加密市场的结构和看法。这对比特币、以太坊和整个生态系统的未来意味着什么？让我们深入了解这个关键的发展。 是什么推动了机构加密的采用？ 多年来，加密货币在很大程度上被视为一种零售现象或小众兴趣。然而，多种因素的汇合使它们对大型投资者和公司越来越有吸引力。了解这些驱动因素是掌握这一趋势潜在规模的关键。 成熟的基础设施：强大的托管解决方案、受监管的交易所和比特币 ETF 等金融产品的开发大大降低了机
  3 分钟前

  BTC

  0.37%

  ETH

  0.28%
• 
  威斯康星州投资委员会清仓比特币ETF持仓
  威斯康星州投资委员会清仓比特币ETF 2025年第一季度，威斯康星州投资委员会（SWIB）清仓了其持有的全部600万股iShares比特币信托（IBIT），价值约3.556亿美元。此前，该机构已完全退出其持有的价值6370万美元的灰度比特币信托（GBTC）。 美国证券交易委员会（SEC）最新文件显示，SWIB是2025年第一季度减持现货比特币交易所交易基金（ETF）的知名资产管理公司之一。5月15日，威斯康星州投资委员会向美国证券交易委员会提交的13F文件中报告称，其已清仓上一季度持有的6,060,351股IBIT，目前未持有任何现货比特币ETF头寸。 SWIB此前报告称，截至2024年底，其
  5 分钟前

  BTC

  0.37%
• 
  美国司法部在7月14日庭审前缩减对Tornado Cash联合创始人Roman Storm的指控
  美国司法部撤销对Tornado Cash联合创始人部分指控 在美国司法部对加密货币混币器Tornado Cash联合创始人Roman Storm的刑事审判即将于7月14日开庭之际，检方撤销了部分指控。5月15日，美国代理检察官Jay Clayton向纽约南区法官Katherine Polk Failla提交信函，表示政府将不再追究与经营无牌照汇款业务相关的部分指控。 指控调整详情 具体而言，检方将不再依据《美国法典》第18编第1960(b)(1)(B)条款推进诉讼，该条款是起诉书第二项指控中关于Storm未能遵守汇款业务注册要求的部分。然而，司法部确认将继续追究Storm涉嫌共谋洗钱、共
  6 分钟前
• 
  加密市场：揭秘数字资产爆发趋势与比特币价格洞察
  加密货币市场：解锁数字资产趋势与比特币价格洞察 欢迎来到快节奏的加密货币世界！无论您是经验丰富的交易者还是刚刚开始您的旅程，了解当前的加密货币市场都至关重要。价格不断波动，新技术不断涌现，全球事件可能产生重大影响。让我们深入探讨当前的情况以及如何在这个令人兴奋的领域中航行。 当前加密货币市场的驱动力是什么？ 加密货币市场的整体情绪受到多种因素的影响。宏观经济状况、监管发展、区块链技术的进步，甚至社交媒体趋势都起着作用。最近，我们看到机构兴趣的增加，许多人认为这是一个重要的催化剂。然而，各个司法管辖区的潜在监管障碍仍然是一个关键挑战。 以下是一些关键驱动因素： 机构采用：更多大公司和投
  6 分钟前

  BTC

  0.37%
• 
  如何通过ETF释放XRP的金融潜力
  XRP与ETF的交汇：被低估的金融潜力加密货币评论员All Things XRP最近发布的一篇帖子深入探讨了XRP与交易所交易基金（ETF）之间尚未被充分探索的交汇点，认为公众普遍低估了ETF的运作方式及其结构对XRP的深远影响。该帖子全面解析了ETF的构成及其对XRP主流化应用的潜在意义，将其定位为不断演变的金融格局中的关键机遇。ETF的运作机制及其参与者根据帖子内容，大多数投资者并未完全理解ETF的内部结构。在最基本的层面上，ETF被描述为一种“包装器”，可以持有从股票、债券到XRP等数字资产在内的多种资产。大多数人并不了解ETF的实际运作方式。但理解ETF的构成可能为XRP带来最大的机遇
  6 分钟前

  XRP

  0.15%
• 
  Pi Network面临危机：分析师警告或重蹈Terra Luna覆辙
  Pi Network面临风险：分析师警告可能重蹈Terra Luna覆辙 Pi Network正处于加密货币生态系统激烈争论的中心。分析师Marcin Szymanski在其广泛传播的评估中警告称，持有该代币89%供应量的核心团队可能引发类似Terra Luna崩溃的事件。在总计1000亿枚代币中，890亿枚仍存放在单一钱包中，而仅有71亿枚在流通。由于缺乏透明度，主要交易所已避免上线Pi币，除非满足透明度要求，否则将其视为“风险最高的代币”。 分析师对储备和透明度的警告 Szymanski的研究结果清晰地展示了Pi Network的中心化特征。储备的890亿枚代币与流通的110亿枚代币，无
  6 分钟前
• 
  “Believe平台费用机制声明未经证实”
  关键要点 Believe平台报告了未经验证的代币积累费用机制。建议可能用于营销基金，但未经证实。平台的$launchcoin经历了显著的价格上涨。 Believe平台费用机制声明未经证实 2023年10月，围绕Believe平台通过费用机制积累代币供应的讨论出现。然而，没有经过验证的证据支持其用于营销的说法。 Believe平台费用机制的不确定声明引发了好奇心。目前尚不清楚该机制是否或如何影响营销策略或代币积累。Believe平台是一个memecoin启动平台，凭借其独特的社交媒体集成在加密货币领域获得了认可。该平台于2025年4月推出，经历了显著的吸引力，$launchcoin的代币价值
  6 分钟前
• 
  Méliuz引领巴西企业比特币应用浪潮
  巴西金融科技巨头Méliuz成为首家采用比特币储备策略的上市公司 2025年5月15日，巴西知名金融科技公司Méliuz获得股东批准，成为该国首家采用比特币储备策略的上市公司。这一举措使Méliuz成为拉丁美洲企业采用比特币的先行者，对其在巴西B3证券交易所的股价产生了显著影响。 Méliuz购入320.2枚比特币 Méliuz采用比特币储备策略是企业金融领域的一次重大转变，标志着巴西进入了比特币主要采用者行列。该计划于5月15日获得了大多数股东的支持。 在执行主席Israel Salmen的领导下，Méliuz转变了其业务战略，强调比特币的积累。该公司目前持有320.2枚比特币，平均价格为
  6 分钟前

  BTC

  0.37%
• 
  Pi网络会遭遇重大崩盘吗？
  Pi网络会面临重大危机吗？ Pi网络已成为加密货币社区的热门话题，Marcin Szymanski揭示了该网络面临的重大风险。根据他的分析，Pi网络89%的代币集中在一个钱包中，可能导致类似Terra Luna事件的灾难。在1000亿总代币中，绝大部分仍然集中，由于透明度问题，主要交易所对Pi币持谨慎态度。 为什么中心化是一个警示信号？ Pi网络中的中心化意味着少数人对代币的命运拥有巨大控制权。储备的890亿代币与仅71亿的流通量相比，价格面临迅速崩溃的风险。最近的市场动荡突显了投资者对这种集中压力的敏感性，表明除非实现多样化和透明度，否则Pi网络的未来将岌岌可危。 Pi网络如何重建信任？
  7 分钟前