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美国证监会对“交易币俱乐部”成员提起指控,涉82,000枚比特币加密庞氏骗局

2022-11-05 09:57:00
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美国SEC对加密货币庞氏骗局Trade Coin Club提起诉讼

根据美国证券交易委员会(SEC)11月4日发布的新闻稿,该机构已对加密货币庞氏骗局Trade Coin Club的五名成员提起诉讼。该骗局在全球范围内诈骗了超过10万名投资者,涉案金额达82,000个比特币,按当时价值计算约为2.95亿美元。

骗局详情

Trade Coin Club是一个伪装成多层次营销计划的加密货币金字塔骗局,在2016年至2018年间运作。该骗局承诺通过一个根本不存在的加密货币交易机器人获利。截至发稿时,被盗比特币的价值约为17亿美元,使其成为有史以来最大的庞氏骗局之一。

被起诉者包括创建并管理Trade Coin Club的Douver Torres Braga,他通过该骗局获利至少5500万美元比特币。其他被起诉的还有该骗局的推广者Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor和Jonathan Tereault,他们分别获得了140万美元、260万美元和62.5万美元。

运作模式

据SEC称,Trade Coin Club欺骗投资者,让他们相信可以通过每秒钟进行数百万次微交易的加密货币交易机器人获得每日至少0.35%的利润。Braga将投资者的资金据为己有,用于个人开支和支付平台推广者的费用。

该俱乐部使用投资者的存款而非承诺的加密货币交易机器人活动产生的利润来支付提款。

法律后果

SEC正在起诉该俱乐部成员,指控其违反反欺诈和证券注册条款、证券和经纪商注册条款。同时,SEC也在寻求从这些成员处获得经济赔偿。

SEC声称,目前正在使用区块链追踪和分析工具展开调查,以将那些实施证券欺诈的人绳之以法。

投资警示

该政府机构还向投资者发出警示,要求他们通过识别危险信号来避免投资某些资产,这些危险信号包括承诺高投资回报、无证或未注册的卖家、描绘投资账户价值飙升的图像以及虚假的推荐信。

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