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英国金融行为监管局严惩加密货币诈骗犯
两名男子因策划涉案金额达150万英镑（约200万美元）的加密货币投资骗局被判刑，该案导致至少65名受害者受骗。英国金融行为监管局（FCA）周五宣布，主犯雷蒙迪普·贝迪获刑5年4个月，其同谋帕特里克·马万加被判6年6个月。2024年11月，二人对包括合谋诈骗、洗钱和违反英国金融法规等多项指控认罪。
据FCA披露，2017年2月至2019年6月期间，犯罪团伙通过电话推销诱导受害者访问伪装成正规投资平台的虚假网站，承诺提供高回报的加密货币咨询服务。资金被转移至其控制的多个实体，包括Astaria Group LLP、CCX Capital等机构，以及仿冒Ian Buckley Financial Services等持牌企业的克隆公司。
南非沃克皇家法院法官格里菲斯指出，被告"蓄意破坏金融监管体系"。马万加还因持有伪造身份证件、在贝迪被捕后删除通话记录妨碍司法公正等罪名获刑。FCA执法联合执行董事史蒂夫·斯玛特谴责该骗局"冷酷无情地掠夺了数十名无辜受害者"。本案另有一名被告因陪审团未达成一致意见将于9月重审，第四名嫌疑人罗威娜·贝迪则被当庭宣告洗钱罪名不成立。
巴西央行遭遇1.4亿美元黑客盗窃
电话诈骗并非加密货币犯罪的唯一形式。本周三，巴西央行技术供应商C&M Software遭遇重大安全漏洞，黑客通过内部人员以2700美元低价购买的登录凭证，从央行关联账户盗取约8亿巴西雷亚尔（折合1.4亿美元）。
区块链调查员ZachXBT分析显示，约3000万至4000万美元赃款被转换为比特币、以太坊和USDT，随后通过拉美交易所和场外交易平台洗白。该事件暴露出集中式金融系统依赖单一凭证验证的安全缺陷，引发业界对传统金融基础设施脆弱性的深度忧虑。
Shielded Technologies首席执行官埃兰·巴拉克指出，集中式系统因敏感信息集中存储成为黑客高回报目标，而采用零知识证明等去中心化技术可有效降低攻击吸引力。他强调，消除中心化数据存储库能迫使攻击者转向分散的个人钱包，大幅提高犯罪成本。
瑞典新法强化加密货币资产没收
瑞典司法部长冈纳·斯特罗默近日要求执法机构依据新颁布的资产没收法加强行动，该法律允许在没有正式定罪的情况下扣押包括加密货币在内的嫌疑资产。自2024年11月生效以来，瑞典政府已没收价值超过830万美元的犯罪所得。
这项旨在打击暴力犯罪的法律显著扩展了资产没收范围，当局可扣押无法合理解释来源的奢侈品、大额资金及企业资产。尽管政府未披露具体加密货币没收金额，但数字资产已成为重点关注对象。有报道显示，新法实施首周即查获约100万美元财物，包括哥德堡机场一名女性旅客被没收的13.7万美元现金和劳力士手表。
瑞典议员里卡德·诺丁近期更提议仿效美国"预算中性"策略，将没收的比特币纳入国家储备而非立即变现。4月他已致函财政部长建议制定相关实施方案。
