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KuCoin否认BTC储备大幅下降的传闻
KuCoin加密货币交易所否认了自2023年6月5日KYC传闻开始以及6月28日正式宣布强制实名制以来，其BTC储备下降的说法。根据CryptoQuant的Onchain School数据，该交易所的比特币储备量暴跌了77.6%。尽管中心化交易所储备量整体下降是行业趋势，但KuCoin的急剧下降引起了广泛关注。分析公司认为，这突显了用户对隐私和合规政策的高度敏感性。
KuCoin反驳BTC储备损失超过77%的说法
KuCoin表示，所提供的数据在事实上是不正确的，且具有高度误导性。KuCoin保持着强大的BTC储备，这些数字并不能反映其实际持有量。KuCoin对发布此类未经证实的声明表示深切关注，并敦促CryptoQuant在分享可能影响市场信任的数据时，采取负责任的态度并更加谨慎。
Onchain School数据显示KuCoin的BTC储备下降77.6%
自2023年中期KuCoin披露了解客户（KYC）要求以来，这家全球最大的数字资产交易所的比特币储备量出现了急剧下降。Onchain School承认，自那时起，KuCoin的比特币储备量显著下降了77.6%。分析公司指出，该交易所的BTC储备量从18,300 BTC降至仅4,100 BTC。储备量的下降始于2023年6月5日KYC全面改革的传闻出现之后。
KuCoin表示，所提供的数据在事实上是不正确的，且具有高度误导性。KuCoin保持着强大的BTC储备，这些数字并不能反映其实际持有量。该虚拟资产交易所对发布此类未经证实的声明表示深切关注，并敦促CryptoQuant在分享可能影响市场信任的数据时，采取负责任的态度并更加谨慎。
根据交易所的官方网站，截至发布时，其BTC储备率为106%。该加密货币交易所还记录了其用户资产约为9,751 BTC，而其钱包资产为10,306 BTC。
KuCoin在强制KYC公告后损失超过77%的BTC储备
CryptoQuant认为，自交易所于6月28日正式宣布所有新注册用户需在7月15日完成KYC验证以来，资金外流有所增加。Onchain School认为，总计超过14,000 BTC的资金外流与KuCoin宣布收紧KYC程序的时间线密切相关。
尽管交易所储备量下降是行业更广泛的趋势，但KuCoin的案例因其速度和规模而引人注目。Onchain School认为，资金外流的时间和规模与KYC的执行密切相关。分析公司还补充说，这一变化突显了用户如何受到合规相关变化的影响，尤其是在隐私被认为受到威胁时。
KuCoin的KYC升级与全球反洗钱实践保持一致
KuCoin坚持认为，现有用户也必须完成KYC才能访问关键服务，包括新存款。交易所的用户仍然保留了对提款和质押产品赎回等功能的有限访问权限。交易所的KYC升级是其努力与全球反洗钱（AML）实践保持一致的一部分。KuCoin将反洗钱义务和全球合规标准作为这一转变的原因。
美国法律压力的增加也是这一政策变化的原因。2024年，美国检察官办公室表示，该交易所及其母公司PEKEN GLOBAL LIMITED违反了美国的反洗钱和KYC法规。美国检察官Danielle R. Sasson指控KuCoin未在FinCEN注册为货币服务企业，并故意避免实施基本的反洗钱法规。起诉书指出，该交易所允许数十亿美元的可疑交易通过其平台。
起诉书还指控，尽管该交易所自2017年以来为超过150万美国客户提供服务并收取了超过1.84亿美元的费用，但多年来并未实施有意义的KYC或反洗钱计划。交易所表示，由于全球监管和反洗钱实践的限制性环境，“KuCoin将进行强制KYC。”作为和解的一部分，交易所同意支付2.97亿美元的罚款，并退出美国市场至少两年。
交易所指出，经纪子账户的KYC必须通过其API提交，因为没有Web界面。KuCoin补充说，用户每个账户只需验证一次，主账户下创建的常规子账户不受KYC规则的影响。
