日本比特币庞氏骗局涉案6800万美元，8名嫌疑人被捕_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

日本比特币庞氏骗局涉案6800万美元，8名嫌疑人被捕

2018-11-16 17:20:46

日本再陷加密货币诈骗案，涉案金额超6800万美元

以加密货币友好著称的日本再次因负面新闻登上头条。据日本主流媒体《朝日新闻》报道，8名涉嫌参与一起高价值庞氏骗局的嫌疑人已被逮捕。该骗局涉及比特币投资，涉案金额超过6800万美元。

虚构公司设局，承诺高额回报

据悉，这起庞氏骗局由一个名为"Sener"的虚构组织发起。该组织通过公开举办的研讨会，谎称自己是一家成熟的美国投资公司，诱骗受害者相信其加密货币项目。涉案人员向投资者承诺，只要投资该项目，每月可获得3%至20%的回报。此外，他们还采用庞氏骗局的典型策略，承诺为成功推荐新投资者的人员提供额外回报。

这种手法与已倒闭的BitConnect平台如出一辙。BitConnect曾因承诺投资者每月超过40%的高额回报而臭名昭著，但正如Sener案一样，这些承诺从未兑现。

受害者超6000人，全部以比特币投资

与所有庞氏骗局一样，Sener案的最终目标是尽可能多地吸引毫无戒心的投资者。据报道，这伙犯罪分子成功说服了6000多人参与投资。但与传统的庞氏骗局不同，Sener要求所有投资均以比特币进行，最终从受害者处筹集了超过6800万美元。

日本加密货币监管存在灰色地带

日本以对加密货币和区块链技术的友好态度而闻名，这主要归功于其率先将比特币与传统金融服务一视同仁进行监管。目前，日本有超过20万家实体商户接受比特币支付，其每日加密货币交易量也位居世界前列。

然而，在投资结构方面，日本立法仍存在"灰色地带"。虽然比特币和其他加密货币被视为"货币"，但日本监管机构并不将其与"证券"同等看待。证券是指赋予投资者股权和股息等权益的金融工具。据信，Sener骗局的涉案人员正是利用了这一灰色地带，仅接受比特币作为其庞氏骗局的投资工具。

日本屡遭加密货币诈骗重创

不可否认，日本政府乐于接纳区块链资产，但这并非偶然。普遍认为，日本制定全面的监管框架是直接针对Mt. Gox交易所倒闭事件做出的回应。Mt. Gox曾是全球最大的比特币交易平台，一度处理超过70%的比特币交易，也是少数支持法币与比特币交易的平台之一。然而，2014年，该交易所因声称黑客盗取了超过74万枚比特币而被迫关闭。

尽管如此，日本严格的加密货币立法框架并未阻止黑客以该国为目标。例如，2018年1月，日本加密货币交易所Coincheck报告称，其公司钱包被盗价值超过5亿美元的代币。同年9月，另一家交易所Zaif也遭遇外部黑客攻击，据报损失接近6000万美元。

如果日本继续发生大规模加密货币相关丑闻，当局可能不得不重新审视其对区块链现象的态度。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文