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韩国金融监管机构警示三家小型交易所涉嫌洗钱风险

2018-03-17 09:00:00

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韩国加密货币监管加强：三家交易平台遭调查

尽管韩国在加密货币领域占据重要地位，但其监管工作仍有待加强。近期，监管部门开始严厉打击存在恶意行为的交易所，韩国金融委员会（FSC）已对三家交易平台展开深入调查。这一进展对加密货币行业的长期发展具有积极意义。

小型交易所面临监管压力

虽然大多数加密货币用户对Upbit、Bithumb和Korbit等韩国主要交易所较为熟悉，但市场上还存在许多小型交易平台。目前，这些小型平台中已有三家成为韩国金融委员会的重点关注对象。随着正式调查的展开，这些平台的前景不容乐观。

据韩联社报道，"非法情况"促使金融委员会对这些交易平台展开调查。这些公司涉嫌在未经用户同意的情况下，使用客户资金进行加密货币交易。此外，部分小型交易所还将客户账户转售给其他平台以管理个人交易，这一行为令人费解。

调查重点：洗钱嫌疑

金融委员会金融情报室正在对此事进行深入调查，重点关注潜在的洗钱指控。据悉，这些交易涉及包括国民银行、新韩银行和友利银行在内的多家韩国银行。

目前，调查的一个细节已经公开：金融情报室发现资金从某交易所的"客户"账户转移至代理代表账户。虽然具体涉及哪家交易所尚不清楚，但显而易见，这类行为亟待解决。相关交易已被金融委员会冻结，直至调查结束。

行业规范势在必行

这类行为显然是不可接受的。任何加密货币交易所都没有理由进行欺诈、挪用资金或洗钱活动，尤其是在未经客户知情的情况下使用客户账户。在加密货币领域识别可疑交易是一个紧迫的问题，但这也是行业规范化的必要步骤。

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今日快讯

全球主要交易所比特币储备量重回升势据21日最新数据显示，全球主要交易所的比特币总余额约为215万6639.72枚。其中单日净流入量达1189.60枚，近一周实现3万273.41枚净流入，而近一个月则呈现1万551.21枚净流出的态势。交易所持仓动态目前持仓量排名前三的交易所分别为：Coinbase Pro（63万1083.39枚，单日净流出574.57枚）、Binance（54万7376.63枚，单日净流出347.65枚）、Bitfinex（38万3344.77枚，单日净流入31.45枚）。资金流动显著变化单日净流入前三 Kraken（+1613枚）、Bybit（+290枚）、B

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本周比特币价格突破12.3万美元企业持仓激增8.1亿美元

金融科技公司Block即将加入标普500指数由推特联合创始人杰克·多西领导的金融科技公司Block Inc.将于本周加入标普500指数，这标志着不到一年内第二家涉足加密领域的企业被纳入该指数。此前加密货币交易所Coinbase已于去年5月取代Discover Financial Services进入该指数，而Block此次将取代正被雪佛龙收购的石油天然气公司赫斯(Hess Corp)。行业成熟的重要标志标普500指数是广受关注的美国股票指数，包含按市值计算的500家最大上市公司。企业需满足盈利能力、流动性和交易量等严格标准，Block的入选彰显了其财务与运营的成熟度。区块链基础

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美国多州通过比特币储备法案

2025年7月21日下午2点05分行情速览比特币延续横盘整理趋势，链上指标与市场情绪呈现分化态势。虽然交易量大幅增长，但NUPL（未实现净盈亏）和市值占比下滑等部分指标释放谨慎信号。不过活跃钱包数量的增加与高企的贪婪指数，仍为市场维持积极动能提供支撑。 📈 价格动态当前报价118,372.59美元（+0.3%），较前日微涨0.3%，呈现温和上升趋势。市场在尝试突破心理阻力位的同时，仍处于方向性选择阶段。交易量605.5亿美元（+33.53%） 24小时交易量较前日增长33.53%，伴随价格上涨出现的买盘活跃迹象，强化了短期反弹预期。日内波动率+0.97% 比特币日内累计上涨0

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以太坊的极限挑战：性能提升与去中心化的博弈当ETH价格在3800美元附近徘徊时，市场目光已聚焦于4000美元这一象征性关口。然而在这背后，以太坊——这个占据主导地位的智能合约区块链——正经历着更深层次的变革。调节区块负载的隐形天花板"Gas上限"正在攀升，这项连Vitalik Buterin都称赞的技术进步，却在社区内引发了截然不同的声音：引擎性能提升的同时，脆弱部件或将面临崩溃风险。核心动态 • 以太坊Gas上限升至3900万，半数验证者支持提升至4500万 • Geth v1.16.0客户端使归档节点存储从20TB降至1.9TB • 技术资源不足的小型验证者面临淘汰风险 • 社区担

以太坊持续提高Gas上限的三大风险

加密货币市场动态：Kaito、Avalanche与Pi Network Kaito的市场表现 Kaito近期市场波动显著，价格一度攀升至1.83美元高点，随后回调至1.64-1.69美元区间。目前核心团队未发表任何声明，显示管理层持中性态度。 Avalanche的稳定发展 Avalanche在创始人Emin Gün Sirer的领导下保持稳定运行，本周虽无重大声明，但即将到来的ETF审核事件引发市场波动。Ava Labs联合创始人兼首席执行官表示："本周Avalanche暂无重要更新，我们正密切关注ETF申请进展。" Pi Network的交易限制 Pi Network近期未发布项目层面

加密焦点：Kaito、Avalanche与Pi Network

核心要点 BlockDAG预售筹集3.46亿美元，创下重要财务里程碑。独特的无锁定期代币发行模式引发投资者关注。目前未发现项目方或知名加密货币意见领袖的直接表态。预售成绩 BlockDAG在预售阶段实现3.46亿美元融资，成为2025年规模最大的募资事件之一。与传统锁仓模式不同，该项目允许投资者在8月11日代币正式发行时立即获得全部BDAG代币，这种即时流动性方案在业内较为罕见。投资者反响与深层影响无锁仓机制显著提升了市场关注度，目前持有者已超20万人。代币初始定价0.001美元，预计交易所上市价格为0.05美元。这种模式引发了关于加密货币市场波动的讨论，部分专家认为完全即时释放可能

BlockDAG创纪录预售：3.46亿美元惊人成绩

核心要点清崎预见到经济泡沫即将破裂，数字资产与贵金属市场将受影响。专家聚焦比特币价格波动性。市场波动为战略性资产积累创造潜在机遇。罗伯特·清崎预警资产市场崩盘风险金融专家、《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎近日发出警告，美国金融市场可能面临剧烈震荡，比特币、黄金和白银等资产将受冲击。危机中的机遇清崎指出当前资产市场存在的不稳定性，建议投资者将潜在下跌视为买入良机，尤其关注比特币市场。这位以财商教育闻名的作家长期强调资产泡沫风险，近期更明确表示将在黄金、白银及比特币价格回调时持续增持。他在社交媒体平台分享的观点强调，市场调整时期正是进行战略性配置的关键窗口。这一主张与其过往提

罗伯特·清崎预警资产市场崩盘

加密货币市场24小时清算额超3.2亿美元过去24小时内，加密货币市场杠杆仓位清算总额达3.218亿美元（约合4700亿韩元）。数据显示，空头仓位清算额达2.211亿美元，占总量68.69%；多头仓位清算额1.008亿美元，占比31.31%。交易所清算分布过去4小时内，币安交易所清算额最高，达1126万美元（占比34.98%），其中空头仓位748万美元（66.4%）。Bybit以903万美元（28.06%）清算额居次，空头仓位508万美元（56.24%）。OKX出现664万美元（20.64%）清算，空头占比高达80.15%。值得注意的是，Hyperliquid平台空头清算比例达95.3

加密货币市场24小时内3.218亿美元杠杆头寸遭清算

Chainlink(LINK)重拾上涨动能目标直指23美元阻力位在成功突破并回测关键价格形态后，Chainlink(LINK)重新获得看涨动力，目前正向23美元阻力位发起冲击。截至发稿时，LINK交易价格接近19.41美元，较6月份12.33美元的低点已实现58%的惊人涨幅。这一轮看涨行情得到了巨鲸增持、技术突破形态和交易量增长的有力支撑，但超买信号和交易所资金流入预示着短期内可能出现回调。巨鲸持续增持彰显信心根据某知名加密货币分析师在X平台(原推特)的最新发帖，过去一个月巨鲸已累计增持超过800万枚LINK代币。IntoTheBlock链上数据进一步证实：100万至1000

鲸鱼活动推动Chainlink上涨：LINK能否很快触及23美元？

以太坊基础层迎来重大性能升级以太坊网络正在经历关键的性能变革，其gas上限已攀升至4500万单位，这一调整将显著提升网络交易吞吐量。根据以太坊联合创始人Vitalik Buterin于7月20日在社交平台发布的最新动态，目前近50%的权益质押者支持该提案，gas上限已从3600万逐步提升至3730万。 Gas机制解析在以太坊生态中，"gas"是处理交易或智能合约所需的计算成本单位。用户需支付ETH作为gas费用，以此实现网络资源的公平定价并防止垃圾交易。每个区块可容纳的总计算量由gas上限决定：单笔交易通常设置约21,000 gas的基础限额，而区块gas上限则控制着整个区块的容量上限和

以太坊Gas上限攀升至4500万，ETH价格剑指4000美元

加密货币市场持续看涨以太坊领涨在以太坊(ETH)的带领下，更广泛的加密货币市场继续乘着看涨浪潮前行。过去一周ETH暴涨23%，目前交易价格已突破3750美元关口。这种市场情绪的升温正在向主要山寨币蔓延——Solana(SOL)正显示出进一步上涨的迹象。 SOL在过去24小时内录得3.4%的涨幅，将其月度涨幅扩大至31%。但除了数字之外，日线图上正在形成的谐波形态表明，该代币可能还有更大的上涨空间。谐波形态暗示看涨延续在日线时间框架上，SOL正在形成一个看跌蝙蝠谐波形态——这是技术交易员密切关注的形态结构。尽管名称带有"看跌"字样，但该形态的CD腿通常预示着看涨延续，价格将在任何反转

《索拉纳（SOL）涨势再起？关键谐波形态预示上行潜力》

今年上半年国内投资者海外股息收入突破10亿美元今年上半年，韩国投资者从海外获得的股息收入超过10亿美元。其中加密货币相关ETF以压倒性优势占据股息榜首，引发市场关注。美国市场占比持续扩大据韩国证券存管院数据显示，2025年上半年向普通投资者支付的海外证券股息总额达10.1亿美元（约合1.4万亿韩元），较去年上半年增长约2.1倍。其中来自美国的股息占比高达92.4%，达9.29亿美元，成为绝对主力。数据显示，美国市场份额呈持续增长态势，从2021年的76.3%逐步提升至2023年的87.2%，去年进一步增至89.3%，今年延续了上升趋势。加密货币ETF异军突起股息支付金额最高的标的

韩国投资者海外股息突破10亿美元大关……Coinbase ETF位居榜首

XRP市值跃居全球资产第80位接连超越传统龙头企业据最新数据显示，XRP当前在全球资产市值排名中位列第80位，较一周前的第99位飙升19个位次，实现了短期内罕见的跃升。截至发稿时，XRP交易价格报3.48美元（涨幅1.8%），总市值达2058.1亿美元。这一市值已超过西门子（第82位）、百事可乐（第87位）、优步（第92位）等全球行业领军企业，并正紧追沃尔特迪士尼（第72位）、高盛集团（第73位）、麦当劳（第77位）和壳牌石油（第79位）。比特币小幅下滑以太坊持续攀升上周刚跻身全球第五大资产的比特币，现因被亚马逊超越而退居第六位。不过其仍领先于字母表公司（第7位）、白银（第8位）

XRP全球资产排名跃升至第80位，一周飙升19个名次

核心要点美国自8月1日起实施新关税政策，将显著影响全球贸易关系。较小经济体将面临10%的基础关税，而大型经济体则需开放市场或承担惩罚性关税。新关税政策冲击全球贸易格局美国商务部长霍华德·卢特尼克宣布，自8月1日起对全球主要经济体实施新关税。这项政策转变将深刻改变国际市场动态，特别是迫使大型经济体在新关税框架下做出战略选择。 8月1日关税期限施压各国卢特尼克将8月1日设定为各国缴纳新关税的最后期限。拉美等较小经济体适用10%基础关税，而大型经济体必须在市场开放与关税惩罚间做出抉择。不过部长同时确认，谈判窗口仍保持开放。现行关税政策已对国际贸易关系产生实质性影响，带来显著财务压力。

美国对全球经济实施新关税政策

核心观点清崎预测比特币将出现回调，并建议投资者逢低吸纳。他认为价格下跌反而是建仓良机。目前尚未观察到金融机构对此有明显反应。清崎对比特币的看跌预测被视为买入机会清崎的预测引发了关于资产配置时机的讨论。这位知名经济评论家的表态在加密货币投资圈引发热议，他强调比特币、黄金和白银等资产的价格回调正是战略性积累的好时机。作为颇具影响力的经济评论家，清崎持续对法定货币表示质疑，称其为"垃圾货币"，并强调应投资"硬资产"。即便在市场可能波动的情况下，他仍坚持买入比特币、黄金和白银作为更安全的投资选择。用他的话说： "当下最值得购买的资产是比特币、白银和黄金，而法定货币只是'垃圾货币'。" 虽

罗伯特·清崎预言比特币将暴跌，建议逢低买入

XRP价格飙升至3.50美元周高点后显露疲态 XRP近期强势攀升至3.50美元的周内高点，过去七日涨幅超27%，距离3.66美元的历史峰值仅一步之遥。这轮亮眼涨势得益于整体市场回暖及投资者热情重燃，但最新数据显示看涨动能可能正在减弱。新投资者数量骤减链上数据显示，过去48小时内新增XRP投资者数量从11,058人锐减至3,930人。新钱包创建量的急剧下降表明，此前助推涨势的短期交易者兴趣正在消退。这种资金流动模式在价格大幅上涨后颇为典型——动量投资者往往选择平仓观望以规避回调风险。这类资金的撤离通常会导致买盘压力减弱，增加资产回调概率。长期持有者开始套现更值得关注的是，XRP的长期

瑞波币面临反转风险：新投资者撤离与长期持有者抛售

释放力量：机构加密需求如何推动比特币与以太坊崛起你是否好奇近期加密货币市场惊人涨势背后的真正推手？答案正是汹涌而至的机构加密需求浪潮。这已不再仅是散户投资者的游戏——巨头们的入场正以前所未见的方式重塑比特币（BTC）与以太坊（ETH）的格局。为何机构加密需求激增？加密货币市场素以波动性著称，但近期趋势显示重大转变。大型机构日益增长的胃口背后有何玄机？Presto Research研究分析师闵荣指出，关键因素在于数字资产正逐渐被认可为合法的长期投资标的。对这些机构而言，这不是投机赌博，而是战略配置。市场成熟化：随着监管框架完善与基础设施升级，加密市场对机构玩家而言更易参与且风险降低

释放力量：机构加密需求如何推动比特币和以太坊崛起

价值4.42亿美元的代币将于未来7天集中解锁本次解锁包含SOL、DOGE、AVAIL等代币，交易者需警惕市场波动性加剧及供应压力市场概况本周加密货币市场将迎来重要事件：多个项目总值达4.42亿美元的代币即将解锁。这些解锁包含一次性释放和线性（每日）释放两种形式，可能对代币价格和市场情绪产生显著影响。一次性解锁金额超过500万美元的项目包括AVAIL、VENOM、ALT、SAHARA和SOON。这类预定的解锁事件通常会将大量此前锁定的代币释放至流通市场，这些代币多归属于团队、投资者或生态基金。同时，线性解锁（代币随时间逐步释放）也将出现显著动向。每日解锁量超100万美元的项目包

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验证是新的“去中心化”吗？

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