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加密货币法律案例分析
我们很高兴为您带来加密货币领域的专业法律分析。每周，我们将总结三起与加密货币相关的案件，并在此分享完整的评论与分析。
Bitmain挖矿事故（涉嫌）、加拿大以太坊误转以及庞氏家具店的回忆之旅
这些话题（以及更多）将在今天的“加密货币案例法分钟”中探讨。（一如既往，Rosario的总结标记为“NMR”，Palley的总结标记为“SDP”；我们的特邀作者Evan Thomas标记为“EMT”）。
免责声明
这些总结仅用于教育目的，不代表法律建议。这些仅是我们的观点，未经任何过去、现在或将来的客户或雇主授权。此外，我们可能会改变主意。我们包含多重观点。
Gevorkyan集体诉讼
Gor Gevorkyan是这起最近针对Bitmain提起的集体诉讼中的首席原告。Gevorkyan于2018年1月购买了一台Antminer S9用于加密货币挖矿。对于不了解的人来说，Antminer S9是由Bitmain生产的。该公司是最大的专用集成电路（ASIC）加密货币挖矿设备生产商。Bitmain还运营着全球最大的加密货币挖矿池，名为Antpool。
那么，这起案件到底是怎么回事？一个人在高点购买了昂贵的挖矿设备，结果亏了钱，现在想责怪别人。你可能会认为这就是案件的全部，但据称的事实却更加离奇。
这起集体诉讼包含了许多关于Bitmain ASIC挖矿设备初始配置过程的细节。据称，大约两年前，Bitmain ASIC设备在用户完成初始设置之前会以低功耗模式启动，并不会为任何人挖矿。只有在设置完成后，设备才会以全功率运行并开始挖矿。然而，根据诉状，这种情况已经发生了变化。
如果这些指控属实（我们并不确定），那么这显然不是好事。即使客户在购买条款中同意这一点，从法律角度来看，这也是不光彩的。原告指控Bitmain存在不公平的商业行为、不当得利（以他人为代价获得利益）和侵占（基本上是盗窃）。
Bitmain如何回应这起案件将非常有趣。但这起案件还有两个奇怪之处。首先，提起集体诉讼需要满足一定的条件，其中之一是受影响的人数必须达到一定数量。原告声称在相关时间内，美国至少有10万人购买了Bitmain ASIC设备。这个数字似乎有些高？
另一个奇怪之处是，原告在事实指控中列举了一些流行的加密货币示例，包括比特币（正常）、比特币现金（没问题）、Peercoin（嗯？）和Unobtanium（哦，得了吧）。
不列颠哥伦比亚最高法院案例
不可逆交易听起来很棒，但当你误将价值50万美元的以太坊发送给某人，而对方拒绝归还时，会发生什么？你可以上法庭。
这正是Copytrack Pte Ltd. v. Wall案件中发生的事情。Copytrack在2018年2月的ICO中，Wall购买了530个CPY代币。然而，Copytrack误将530个以太坊（当时价值约49.5万加元）发送给了Wall，而不是价值780加元的530个CPY代币。
Copytrack立即发现了错误，并要求Wall归还以太坊。Wall没有归还，反而声称以太坊被未知人士盗取。随后，诉讼开始了。
Copytrack基于侵占和非法扣留以太坊的理由寻求简易判决。侵占是指被告将原告的财产据为己有，而非法扣留则是指被告非法持有原告的财产。
Wall承认他对以太坊没有权利，但辩称无法归还。更复杂的是，Wall在听证会后的第二天去世了。
法院在听证会上对以太坊是否属于可以被侵占或扣留的财产形式感到困惑。虽然这个问题看似晦涩，但以太坊和其他加密资产如何被归类为财产（它们是商品？货币？某种形式的无形资产？）可能在证券法、税法和商法等领域产生广泛影响，因此这起案件可能比涉及的530个以太坊更为重要。
最终，由于Wall的去世，法院认为没有必要进行审判，而是下令Copytrack可以追踪并收回以太坊，无论现在谁持有它。
这对Copytrack来说可能并不是最好的结果，原因有二：首先，没有私钥，宣布Copytrack拥有以太坊的判决基本上是无用的；其次，530个以太坊的价值已经不如从前，而赔偿金可能会按照2018年2月的加元价格计算。
那么，为什么Copytrack想要以太坊？有时你可能希望获得特定财产的判决，比如财产是独一无二的，或者被告可能破产。在这种情况下，追回特定财产可能比与其他债权人分割被告的资产更好。
无论如何，这里的主要教训是：交易时要小心；加密货币没有“撤销”按钮，法院能做的也有限。
庞氏骗局与金字塔骗局
如今，“庞氏骗局”这个词在区块链圈子里经常被提起。除了生产美味黑皮诺红酒的葡萄园外，Ponzi也是Charles Ponzi的姓氏，他的百年欺诈行为在美国超过8000起案件中被引用。
那么，庞氏骗局到底是什么？最高法院对庞氏骗局的描述是最好的解释。
简而言之，庞氏骗局的基本思想是欺诈性地诱导投资者将资金投入一个不存在的企业，然后用后续投资者的资金支付“利息”。本金的偿还也是同样的方式。这些骗局可以持续很长时间，就像Bernie Madoff的骗局一样，直到没有足够的新资金支付老投资者，骗局才会崩溃。
庞氏骗局并不新鲜，而且随着“魔法互联网货币”的发展，它们也没有消失。事实上，最早关于比特币的案例之一就涉及庞氏骗局。例如，在SEC v. Shavers案件中，Bitconnect在佛罗里达州提起的集体诉讼中，指控其要么是庞氏骗局，要么是金字塔骗局。
说到金字塔骗局——庞氏骗局和金字塔骗局有什么区别？这里有一张来自SEC的图表，直观地展示了它们的区别。
虽然这些骗局看似明显，但人们早在庞氏先生出现之前，甚至可能在金字塔出现之前，就已经被卷入其中。大家一定要小心。
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