两名俄罗斯黑客窃取价值1680万美元加密货币遭起诉_新闻

两名俄罗斯黑客窃取价值1680万美元加密货币遭起诉

2020-09-17 10:31:20

据美国司法部周三发布的公告，美国大陪审团已正式起诉两名俄罗斯公民Danil Potekhin和Dmitrii Karasavidi，指控他们涉嫌诈骗三家加密货币交易所及其客户，涉案金额高达1680万美元。

据悉，该犯罪计划最早可追溯至2017年。两名嫌疑人采用"网络钓鱼"和"网站伪装"等手段，通过创建虚假网站和虚假身份，诱骗投资者泄露其登录信息和个人信息。报告显示，仅2019年，此类诈骗在全球范围内造成的损失就超过19亿美元。

根据指控，Potekhin为一家未具名的美国加密货币交易所创建了超过13个虚假网站域名。通过这些虚假域名，他成功获取了150名交易所客户的用户ID和密码，从而窃取了这些用户的实际账户信息。

Potekhin和Karasavidi使用窃取的凭证擅自访问受害者账户，并提取加密货币。他们还利用受害者的个人信息创建更多虚假账户，以此提取更大数额的加密货币。

不仅如此，从2017年7月开始，这对犯罪分子还实施了一项复杂的市场操纵计划。他们利用从同一加密货币交易所窃取的凭证，针对三名客户进行了操纵攻击。

法庭文件详细描述了操纵过程：Potekhin和Karasavidi首先使用虚假账户购买GAS（以太坊网络上的交易代币）。随后，在2017年10月29日，他们同时使用三个受害者账户（当时总价值超过500万美元），以被严重抬高的价格大量购买GAS。

接着，他们及其同伙将被操纵且人为抬高价值的GAS代币兑换成比特币和其他数字货币，导致GAS代币价格迅速暴跌，使受害者账户中的GAS代币变得一文不值。据文件显示，此举造成三名受害者实际损失达500万美元。

起诉书还指控，在2017年10月至2018年3月期间，两名嫌疑人还针对另外两家加密货币交易所的客户实施了类似的诈骗计划。据文件显示，通过这两次作案，他们共获利超过1100万美元，总涉案金额达1650万美元。

然而，他们的好运并未持续太久。美国当局成功追踪到了部分非法资金流向Karasavidi的加密货币账户，并最终确认了犯罪分子的身份。截至发稿时，Potekhin和Karasavidi已被控五项罪名，包括电信诈骗和市场操纵。

部分被盗资金已被追回。文件显示，美国特勤局已扣押了与该案相关的600万美元现金和价值数百万美元的各种加密货币。

美国检察官David Anderson就此事提醒用户，不要在加密货币交易所存放大量资金。他表示："数字货币交易所的安全性取决于用户自身的警惕性。虽然执法部门会竭尽全力保护大家，但每个人也必须学会保护自己。"

展开阅读全文

两名俄罗斯黑客窃取价值1680万美元加密货币遭起诉