报告揭示：LocalBitcoins成比特币洗钱温床_新闻

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报告揭示：LocalBitcoins成比特币洗钱温床

2020-06-03 11:06:31

2019年加密货币非法交易主要流向：LocalBitcoins平台

根据区块链安全公司CipherTrace最新发布的报告，2019年，点对点交易平台LocalBitcoins成为了非法来源加密货币的主要流向地。

芬兰平台成非法加密货币主要接收地

分析师估计，在2019年接收非法加密货币的国家平台中，芬兰位居榜首——发送到芬兰数字交易平台的所有加密货币中，有12.01%具有犯罪来源。主要责任方是芬兰交易平台LocalBitcoins，这是最大的点对点市场之一，个人可以在此直接相互出售比特币。报告显示，该平台接收了超过99%的犯罪资金，使其连续第三年成为接收非法比特币数量最多的交易平台。

俄罗斯平台位居第二

排名第二的是与俄罗斯相关的交易平台，这些平台接收了5.23%与恶意活动直接相关的比特币，包括勒索软件、黑客攻击、暗网市场和其他非法行为。该公司表示："在进一步研究俄罗斯交易所的互动时，CipherTrace研究人员发现，2019年俄罗斯交易所直接接收的犯罪BTC中，有86.8%来自Hydra Market——这是CipherTrace 2019年第四季度CAML报告中提到的俄罗斯暗网市场。"

其他国家的非法加密货币接收情况

紧随其后的是英国和中国，分别接收了0.69%和0.31%的非法加密货币，而德国、日本和美国交易所的份额均低于0.1%。CipherTrace在报告中未披露这些交易平台的具体名称。

全球非法资金流入量明显下降

与此同时，进入全球加密货币交易所的非法资金量相比前一年减少了一半。该公司指出："这一趋势标志着全球加密货币交易所达到了三年来的最低水平，2019年交易所接收的资金中平均只有0.17%直接来自犯罪来源。"这主要归因于多家交易所加强了反洗钱要求。

2020年加密货币犯罪趋势

与此同时，2020年前五个月的加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈金额已达13.6亿美元，而2019年全年为45亿美元。CipherTrace指出："造成这一高额数字的主要贡献者是中国Wotoken的十亿级庞氏骗局。"并补充道："该骗局通过使用一个不存在的算法交易软件，向投资者承诺不切实际的投资回报。最终，一名Wotoken运营商（与臭名昭著的PlusToken庞氏骗局有关）从超过71.5万名受害者那里盗取了约10亿美元的加密货币。"

与此同时，分析师还指出，2020年可能会在攻击者非法获取加密货币的金额方面创造新纪录。去年，CipherTrace将主要损失归因于"内部人员的操作"，而在2020年，欺诈者开始积极利用新冠病毒疫情。在该领域已经观察到许多活动，这些活动旨在以各种官员和团体的名义收集用户的个人信息。

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