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Paxful与Chainalysis达成合作，强化P2P交易平台合规监管
总部位于纽约的P2P交易平台Paxful近日与区块链分析公司Chainalysis达成合作，将使用Chainalysis的"了解您的交易"（KYT）合规工具来监控其平台上的加密货币交易。虽然Chainalysis主要与加密货币交易所合作，但Paxful成为首个与该公司建立合作关系的P2P交易平台。
首例P2P交易所合作
Paxful于2020年3月23日通过新闻稿宣布了这一合作。根据声明，该P2P加密货币交易所将使用Chainalysis的两款调查工具：Chainalysis KYT和Chainalysis Reactor。前者将帮助实时监控平台上的虚拟货币交易，后者则用于调查交易所中的可疑加密货币交易。
Paxful首席合规官Lana Schwartzman在评论此次合作时表示："在Paxful，合规性和安全性是我们的首要任务，我们致力于保持市场免受欺诈和骗子的侵害。与Chainalysis合作是一个明智的选择，因为我们致力于保护用户，并让他们认识到像我们这样的P2P市场中监管和合规的重要性。"
这是区块链分析公司首次与P2P加密货币交易所合作。Chainalysis一直对P2P交易所持谨慎态度，因为其私密性和高度去中心化的性质存在风险。但根据新闻稿，Paxful之所以脱颖而出，是因为该平台加强了其合规性和了解您的客户（KYC）政策，为类似平台树立了榜样。因此，区块链分析公司改变了其政策，不再将所有P2P交易所标记为高风险。
Chainalysis产品副总裁John Dempsey表示："合规性是建立加密货币交易所信任的关键因素。通过采用个案评估P2P交易所的方法，我们正在帮助扩大加密货币生态系统中的信任和透明度。"
强化交易监管
使用Chainalysis KYT将帮助Paxful监控大额加密货币交易，并立即识别任何风险。采用Chainalysis的调查工具将有助于Paxful打击其平台上的欺诈和非法活动。
Chainalysis已与多家知名虚拟货币交易所建立了合作关系，包括币安、Bitfinex、Coinfield和Bithumb，以确保这些平台的稳健合规性并打击欺诈交易。
打击加密货币领域的非法行为
Paxful与Chainalysis的合作是加密货币交易平台采取措施打击加密货币领域犯罪活动和其他非法行为趋势的一部分。2020年3月24日，Bitfinex宣布推出Shimmer——一种专有的监控工具，旨在防止市场滥用。
根据Bitfinex的新闻稿，Shimmer工具将用于防止洗盘交易和分层等非法交易活动。Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino在评论这一发布时表示："全面的市场和交易监控能力是运营领先加密货币交易所不可或缺的。为了满足不断发展的数字资产类别的复杂需求，并保护我们成熟的参与者，Bitfinex选择开发自己的尖端监控系统。这将有助于根除潜在的操纵行为并检测可疑活动。"
早在2019年2月，就有报道称纳斯达克正在与七家加密货币交易所平台合作。当时，Gemini等主要平台正在部署纳斯达克SMARTS监控工具，以打击洗盘交易和其他非法交易活动。
加密货币市场一直受到洗盘交易猖獗的困扰，多项研究表明交易量被夸大了。这些非法活动的普遍存在是美国证券交易委员会（SEC）拒绝批准任何比特币ETF申请的原因之一。
