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新报告揭示精通加密货币的犯罪分子如何规避OFAC制裁

2021-05-27 09:01:56
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加密货币合规与规避趋势报告

周四,区块链分析公司Elliptic发布了《2021年加密货币制裁合规报告》,详细阐述了加密货币合规与规避的趋势。自2018年美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)首次制裁两个比特币地址以来,截至报告发布,被列入黑名单的钱包已经接收了超过1.75亿美元的BTC和ETH。

规避制裁的主要方法

报告发现,金融犯罪分子越来越多地通过以下方法规避制裁:通过混币器、隐私币和隐私钱包掩盖非法获取的加密货币来源;使用不受监管的交易所来避免客户身份识别信息;以及越来越多地参与加密货币挖矿。

“随着受制裁方越来越多地与加密货币领域互动,合规官员需要警惕与这些方接触的可能性增加,”Elliptic在报告中写道。

合规措施建议

报告指出,加密货币公司可以通过在交易前筛查钱包来发现可疑的先前活动,从而避免无意中与被制裁的钱包互动。此外,注意一些危险信号,例如客户在没有明显原因的情况下进行间接交易,可以提醒合规官员潜在的金融犯罪分子。

行业合规举措

随着合规成为一个主要关注点,许多加密货币公司在过去一年中加强了其合规团队。BitMEX和BitGo等知名加密货币公司分别在2020年10月和2021年1月对其合规高管进行了战略招聘。

点对点交易所LocalBitcoin也通过实施更好的客户身份识别(KYC)工具加强了合规性,这帮助其在2020年减少了70%的用户暗网市场相关活动。

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