美国司法部查获2.25亿美元加密货币诈骗资产
美国司法部(DOJ)周三宣布,已查获与欺诈性投资计划相关的价值超过2.25亿美元的数字资产。这项由美国特勤局执行的民事没收行动,针对的是通过虚假加密货币投资骗局进行洗钱的资金,该骗局导致数百人受骗。
跨州诈骗受害者超400人
在哥伦比亚特区提交的诉讼文件聚焦于资产本身,并未列出具体被告名单。特区代理检察官吉恩·皮罗表示,当局计划将资金返还受害者,但具体时间表和程序尚未明确。据司法部估计,超过400人受诱投资虚构的加密平台,导致巨额财务损失。
"杀猪盘"诈骗手法揭秘
司法部特别感谢稳定币发行商Tether协助追踪冻结非法资金。根据Tether官方声明,被查获的加密货币疑似与"杀猪盘"骗局相关——这种欺诈手段通过长期与受害者建立信任关系,逐步诱使其向虚假加密项目投入更多资金。
该骗局近年来在社交媒体和交友平台尤为猖獗。当受害者被"养肥"后,诈骗者便说服其持续汇款,直至资金被彻底转移。联邦调查局网络犯罪投诉中心数据显示,仅2024年加密货币投资诈骗就造成58亿美元损失,数字资产相关欺诈总损失超过93亿美元。
全美范围打击行动持续
司法部公布行动当日,纽约当局也宣布查获14万美元并冻结30万美元资金,这些资金涉及类似的社交媒体加密骗局。该案件影响超300名受害者,造成逾百万美元损失。
当被问及是否会调查特朗普总统等政治人物潜在的加密相关不当行为时,皮罗拒绝置评。她转而提及参议院近期通过的《GENIUS法案》——这项旨在监管稳定币的法案,并重申司法部首要任务是保护普通民众免受养老积蓄被骗。