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纽约对泰达币说不，其他州会跟进吗？

2021-02-25 02:14:57

加密货币巨头iFinex与纽约州达成和解，但监管阴云未散

周二，加密货币交易所Bitfinex和稳定币发行方Tether的母公司iFinex与纽约州总检察长办公室就一起为期两年的调查达成和解。虽然该公司公开庆祝其稳定币和交易所能够翻过这一页，但法律专家表示，iFinex可能仍将面临其他州总检察长和美国司法部的审查。

案件背景与和解细节

纽约州对iFinex的指控可追溯至2019年4月，当时总检察长指控Bitfinex非法使用Tether提供的8.5亿美元贷款来填补资金缺口。在此过程中，Tether减少了其持有的美元储备。值得注意的是，该公司当时声称其旨在保持价值的Tether稳定币与美元1:1挂钩，尽管现在它表示其储备包括其他资产。

作为和解协议的一部分，Tether和Bitfinex必须停止与纽约州居民和公司的业务往来，并提交季度报告说明其储备情况。该公司还将支付1850万美元，但并未承认任何不当行为。

和解是否意味着结束？

那么，这是否意味着一切都结束了？至少一些声音较大的加密货币支持者是这么认为的。但纽约州并不是唯一有权调查Tether和Bitfinex的政府机构。

最近加入加密货币借贷平台dYdX担任总法律顾问的Marc Boiron表示，虽然他对州检察官的未来计划没有强烈看法，但他认为未来仍有可能展开调查。"我的预期是...其他所有州的总检察长都会等待，看看Tether如何处理和解协议中提出的要求，特别是关于储备披露的要求，"他告诉Decrypt。"如果他们对这些披露不满意，那么我当然可以看到他们采取行动。"

专家观点与未来风险

芝加哥肯特法学院教授、律师Olta Andoni表示，尽管罚款金额相对较小，但Tether必须披露大量信息。"如果你仔细阅读这份和解协议，我不知道我怎么能把这描述为他们的胜利，"她告诉Decrypt。

"我认为接下来会发生的是，纽约州总检察长办公室肯定会非常非常密切地监督这件事，因为他们仍然有这个权利，如果你阅读和解协议，你会看到他们有一长串Tether必须遵守的项目，"她说。"任何时候，如果他们不遵守，他们肯定可以采取另一项行动。"

她还指出，美国司法部（于2018年对Tether展开调查）也可能介入，调查与洗钱有关的指控，因为Tether在美国以外兑换成比特币，随后又转移到美国交易所。

其他州的潜在行动

即使美国司法部不介入，其他州仍可能采取行动。Boiron指出，美国人口最多的两个州——加利福尼亚州和德克萨斯州——最有可能对Tether提起诉讼，无论该公司在信息披露方面表现得多么良好。

然而，有一个重要的警告。德克萨斯州"已经发布了指导意见，暗示Tether不需要获得许可证即可开展其业务。"至于加利福尼亚州，他说，这个黄金州"相对于纽约和德克萨斯等州，在打击加密货币公司方面并不特别积极。"

Tether的回应与未来展望

无论如何，这一经历已经考验了Tether的法律防御能力。当被问及公司是否知晓针对其正在进行的任何调查以及如何配合任何调查时，Tether总法律顾问Stuart Hoegner告诉Decrypt："我们与所有合作的政府机构都保持着积极和合作的关系，我们将继续这样做。"

尽管与纽约州达成了和解，但Tether和Bitfinex仍面临着潜在的法律和监管挑战。随着加密货币行业的不断发展，监管机构的审查力度可能会继续加大，这对所有市场参与者来说都是一个需要认真对待的问题。

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