Coinbase升级KYC流程，要求用户提供LinkedIn信息_新闻

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Coinbase升级KYC流程，要求用户提供LinkedIn信息

2016-03-28 09:00:00

全球比特币交易所的KYC与AML合规现状

目前，世界上几乎所有的比特币交易所都遵循着KYC（了解你的客户）和AML（反洗钱）的要求。这不仅是为了保护平台免受诈骗的侵害，也是为了遵守所在国家的法律框架。然而，这些详细的要求引发了一些用户的不满，而他们可能并未意识到，某些交易所的要求甚至更为严格。

社交媒体账户的强制关联

在购买或出售比特币时，似乎并没有立即需要关联社交媒体账户的必要。然而，随着一些平台可能开始要求用户这样做，这一情况可能会发生变化。尽管这种做法在某些人看来颇具争议，但它确实为交易所提供了更多关于用户的信息。

客户资金的国际安全审查

对于处理客户资金的公司，尤其是在国际范围内，进行彻底的安全检查是合乎逻辑的。验证用户的身份对于确保其身份真实性至关重要，同时也能防止通过交易所平台进行比特币交易的资金涉及盗窃或洗钱行为。

法律要求的身份验证步骤

法律对比特币交易所要求的身份验证步骤有限，包括要求用户提供政府身份证扫描件、地址证明，以及在某些情况下由公证人签署的文件。然而，要求提供社交媒体账户的做法则显得较为奇怪。尽管有人认为这也有其合理性，因为人们在社交媒体上更为开放，许多信息可以从其个人资料中获取，但这也无疑侵犯了用户的隐私。

Coinbase的案例与用户隐私

以Coinbase为例，据称其要求客户提供LinkedIn个人资料，这一选择显得非常奇怪。考虑到LinkedIn平台的设计初衷是帮助专业人士、企业家和企业主扩展其联系人网络，这似乎更像是一种获取尚未使用交易所的用户联系信息并发送针对性营销的策略。目前尚不清楚Coinbase为何需要这些信息以及他们打算如何使用这些信息。