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加密货币平台Bitfinex和Tether涉嫌违规操作
在过去的一年里，加密货币平台Bitfinex和Tether据称向投资者发行了泰达币作为贷款，进行了未注册的证券发行，并在被禁止在纽约州运营的情况下仍在当地开展业务。这些指控均来自纽约总检察长办公室昨日提交的一份引人注目的法律备忘录，该办公室自去年四月以来一直在调查Bitfinex及其关联公司Tether。这份包含28项证据的文件是对Bitfinex试图撤销案件并抵制该机构命令的回应，并已提交至纽约最高法院。
泰达币发行疑云
这些指控似乎证实了许多人长期以来的怀疑：泰达币是在没有实际支持的情况下作为“贷款”向某些投资者发行的，尽管之前声称这种所谓的稳定币由离岸银行账户中的美元“一比一”支持（尽管高管现在称其“74%”有支持）。如果属实，这将支持泰达币实质上是从无到有地被创造出来以在市场低迷时支撑比特币价格的理论。
纽约总检察长的回应详细说明了该交易所与纽约投资者和银行服务的业务往来，也对Bitfinex关于该机构对其无管辖权的论点提出了质疑，因为该交易所并非在美国设立。如果该机构的提交得到法院的认可，Bitfinex可能被迫提供详细说明泰达币如何发行以及使用哪些银行和汇款服务处理这些交易的文件。
Bitfinex和Tether均未对此发表评论。两家公司坚称他们没有做错任何事，并表示他们已与纽约总检察长进行了真诚的合作。
泰达币的脱钩
2019年4月，纽约总检察长发布了一份严厉的行动信，指控该交易所动用了Tether的储备金——轻率地将其用作“小金库”——以填补其财务中因支付处理器Crypto Capital Corps的损失而造成的8.5亿美元漏洞。该处理器的各种替代银行账户已被波兰、葡萄牙和美国的执法部门查封。
据纽约总检察长称，Bitfinex在Tether的美元储备中留下了一个巨大的漏洞后，随后通过Crypto Capital的账目条目提供的“信用额度”偿还了Tether。检察官指控两家公司随后使用其母公司iFinex的股份作为交易的抵押品。
据纽约总检察长称，Tether从未向投资者告知这笔交易，直到2019年2月，仍坚称所有流通中的泰达币均由其储备中的美元完全支持。
纽约总检察长论点的核心是，它对Bitfinex和Tether拥有管辖权，因为它们违反了禁止其在纽约运营的法律，因此属于该机构的职权范围。被告辩称该机构未提供足够的证据，并成功要求在该机构能够提供证据之前暂缓禁令。
纽约总检察长提供的全面证据
最新提交的证据似乎显示，Bitfinex和Tether允许纽约投资者——包括知名的Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz——在“2019年初”之前交易和赎回泰达币，当时调查本身正在进行中。（Galaxy Digital尚未立即回应。）据称，Tether和Bitfinex还在几家纽约银行开设了账户，将其大多数高级管理人员安置在该市，并聘请纽约的会计师事务所进行审计。
更糟糕的是，文件指控这两家公司为他们的纽约大投资者提供了极大的便利，这些投资者显然构成了公司最富有客户的相当大一部分。“事实上，”纽约总检察长指控Bitfinex和Tether协助某些交易者“建立外国空壳实体以成为名义账户持有人——绕过被告所谓的‘禁令’。”
更具破坏性的是指控这两家公司“向一家纽约交易公司贷款泰达币”。正如我们上个月报道的那样，大型“鲸鱼”可以直接购买大量泰达币，提前几天沟通他们的需求。Tether随后创建这些泰达币，声称只有在每枚币的电汇付款到账后才会分发。但如果Tether确实向投资者“贷款”泰达币，这表明几乎每次比特币价格飙升时伴随的大量泰达币并非代表真实的美元，而是债务——意味着泰达币实际上是从无到有地被创造出来的。
如果Bitfinex遵守纽约总检察长的要求并提供详细说明泰达币如何发行的文件，这一程度以及这些贷款是否已偿还可能会在短期内确定。（他们之前抵制了这一点。）
非法证券发行
纽约总检察长指控Bitfinex可能还进行了非法证券发行。在该机构首次提交文件后不久，Bitfinex出售了价值10亿美元的名为“LEO”的代币，以筹集足够的资金偿还Tether。Bitfinex承诺将其收入的27%用于在筹款目标达成后从投资者手中“回购”LEO。
由于LEO价格的波动，这次出售“具有证券发行的所有特征，”纽约总检察长表示。非法证券发行可能构成一种欺诈行为，这将允许该机构根据《马丁法案》调查Tether和Bitfinex，该法案允许其调查涉嫌不当行为的非美国公司。（此外，该机构质疑Bitfinex如何能在使用筹集到的资金填补其财务中数百万美元漏洞的同时偿还10亿美元。）
更多奇怪细节
根据纽约总检察长提供的一项证据，Bitfinex首席财务官Giancarlo Devasini指示一名交易员通过Crypto Capital Corps处理一笔预期的1万美元存款，因为该处理器正面临越来越紧迫的现金流问题。“通过Crypto Capital移动法币只需几分钟，而不是几天，”他写道。
同一天，一个化名为“Merlin”的对话者——这与Devasini自己的Skype用户名“merlinmagoo”惊人地相似——被纽约总检察长记录为联系了Crypto Capital的一名高管，恳求归还缺失的资金。“请理解所有这些可能对每个人，整个加密货币社区都极其危险，”Merlin说。“如果我们不迅速行动，BTC可能会暴跌至1千美元以下。”
昨天的新闻恰逢比特币价格飙升1000美元。
