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据称,Do Kwon通过瑞士银行套现价值1亿美元的比特币

2023-02-17 12:42:00
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美国证券交易委员会指控Terraform Labs及其创始人转移巨额资产

美国证券交易委员会(SEC)指控Terraform Labs及其创始人Do Kwon将超过10,000枚比特币转移至冷钱包,并通过瑞士银行套现约1亿美元。监管机构于2月16日提起诉讼,指控被告提供未经注册的证券并实施欺诈计划。

监管机构披露资产转移细节

通过对SEC文件进一步分析显示,Do Kwon和Terraform Labs将超过10,000枚比特币转入冷钱包,随后将部分资产转换为现金。“自2022年5月起,Terraform和Kwon定期从该钱包向一家位于瑞士的金融机构转移比特币,并将比特币兑换成现金,”SEC在文件中表示。

涉案金额超1亿美元

监管机构披露,在2022年6月至2023年2月期间,从瑞士银行提取的现金总额已超过1亿美元。SEC已要求对Do Kwon和Terraform进行审判,指控其运营的欺诈计划在2022年5月导致加密货币市场损失超过400亿美元。

创始人行踪成谜

目前Do Kwon的行踪仍然不明,世界各地的当局已将其列入红色警报。韩国官员证实,在收到有关其可能位置的情报报告后,已前往塞尔维亚进行追查。

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