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比特币的最大秘密:美国交易者仍在规避外汇管制

2021-07-30 19:34:58
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美国交易者继续轻松规避外国加密货币交易所限制

根据最新报道,美国交易者仍在通过虚拟私人网络(VPN)轻松规避外国加密货币交易所的限制,以在风险较高的比特币交易中获利。《华尔街日报》今日报道称,美国的加密货币衍生品交易者只需使用VPN,便能够绕过旨在阻止他们使用币安(Binance)和FTX等交易所的禁令。VPN通过将用户的位置投射到另一个国家来掩盖其真实位置。

许多外国加密货币交易所禁止美国交易者,以避免与美国监管机构打交道的麻烦。全球最大的加密货币交易所币安今日宣布,由于近期监管机构的打击,将关闭欧洲的衍生品交易。

《华尔街日报》援引了数据公司Inca Digital上周五的一份报告,该报告分析了美国交易者的推文,这些交易者吹嘘他们在衍生品交易中赚取的金额。报告指出:“交易场所通常依赖基于IP地址归属的过滤器,这些过滤器很容易通过使用具有另一个司法管辖区出口节点的VPN来规避。”

报告发现,在分析的2000个属于衍生品交易者的Twitter账户中,有372个来自美国。而这只是冰山一角,因为许多衍生品交易者不会在Twitter上吹嘘他们的交易。

Inca的研究将美国交易者与币安、Bitfinex、BitMEX、Bybit、FTX、火币和OKEx等离岸交易所联系起来。但这并不新鲜,Decrypt几年前就报道过这个“最不秘密的秘密”——衍生品交易所BitMEX在2019年因美国交易者能够使用其平台而受到调查。(当时,Decrypt在纽约——这种交易被禁止的地区——在不到一分钟的时间内创建了一个BitMEX账户。)

衍生品交易是赚大钱的地方。与现货交易不同,现货交易只是立即购买比特币或以太坊等加密货币,而衍生品交易者买卖的是押注加密货币价格涨跌的合约。这是一个价值数万亿美元的行业,它影响着市场,尤其是在市场波动时。例如,仅在3月,10亿美元的期货合约清算就是比特币价格大幅下跌的主要原因。

但如果Inca的研究有任何参考价值,那些想要进入风险市场的聪明交易者将继续找到办法。

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