加密货币行业成熟化:Binance与Coinfirm合作加强反洗钱合规
随着加密货币行业的持续成熟,区块链公司正在积极寻求避免成为监管机构目标的途径。作为全球交易量领先的加密货币交易所,Binance近日宣布与监管科技公司Coinfirm建立合作伙伴关系,据称这将有助于其遵守金融行动特别工作组(FATF)制定的新反洗钱(AML)法规。
FATF新规与加密货币监管
根据FATF官网信息,相关法规要求各国在虚拟货币领域"降低风险"。这意味着需要监控加密货币交易所和与数字资产相关的企业,包括服务和许可证提供商,并对不符合规定的企业实施相应制裁。
今年早些时候,FATF就备受争议的"旅行规则"发布了指导方针。这项在其37个成员国间达成的新协议对"虚拟资产服务提供商"(VASPs)提出了严格的合规要求,Binance等加密货币交易所也在其列。该规则要求加密交易所在客户进行跨公司资金转移时,收集客户交易数据并与其他交易所共享信息。
Binance的技术升级与合规策略
Binance在声明中表示,Coinfirm"区块链无关"的平台将为其提供警报和调查系统,使其能够检查任何可疑交易。理论上,Binance可以根据这些信息作出决策,从而在洗钱和其他金融犯罪发生前予以阻止。
这并非Binance首次宣布旨在增强合规能力的新合作伙伴关系。最近,该交易所还与总部位于硅谷的区块链安全公司CipherTrace合作,后者一直强调交易所需要为FATF的新旅行规则做好准备。目前尚不清楚Coinfirm的整合是否会影响Binance与CipherTrace的现有合作关系。
推动加密货币合规化发展
Binance首席合规官表示,通过与Coinfirm的平台整合,Binance还致力于为更广泛的加密货币应用铺平(合规)道路。"随着全球范围内实施新的、更全面的反洗钱和监管标准,以及FATF等政府机构为确保可持续增长而出台新规,我们期待此次合作能够带来积极影响。"
目前,Binance的业务覆盖180多个国家,为投资者提供超过1,200种加密货币的买卖和交易服务。