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印度警方逮捕加密货币诈骗案嫌疑人
印度警方近日逮捕了一名来自加尔各答的犯罪嫌疑人，其涉嫌通过加密货币投资诈骗手段骗取无辜交易者1.5亿卢比（约合18万美元）。据比丹纳加尔警方通报，这名26岁的艾哈迈达巴德男子因参与2023年发生的加密货币投资诈骗案被捕。
诈骗平台伪装正规交易网站
犯罪嫌疑人哈什克·穆凯什巴伊·帕特尔在古吉拉特邦甘地讷格尔县的Chandkheda地区落网。根据法院指令，现已被押送至加尔各答候审。该案源于2023年9月15日比丹纳加尔网络犯罪警察局接获的报案，34岁的加尔各答居民奥罗宾达·马吉作为受害者提交了正式投诉。
据马吉陈述，诈骗团伙运营着一个虚假加密货币投资平台，承诺高额回报诱骗投资者。该平台为用户提供所谓的"数字钱包"，展示虚假投资收益增长数据。这是诈骗分子的典型作案手法——通过许诺高回报率诱使用户在虚假平台上投资。
多层资金转移掩盖犯罪痕迹
警方调查发现，这个以加密货币交易为幌子的诈骗网络使用多个银行账户转移赃款。犯罪团伙精心设计了专业度极高的仿冒网站，界面与正规加密货币钱包及交易平台几乎无异。
诈骗分子指导受害者投资多种数字资产，这种分散投资策略旨在建立多重资金关联。即便某项投资出现亏损，受害者仍会因其他数字资产的投资而持续与犯罪集团保持联系。据报道，诈骗者甚至承诺能在数日内获得10%至25%的固定收益。
经追踪，印度警方发现部分涉案资金（约20万卢比，合2400美元）流入帕特尔持有的IDFC第一银行账户。警方称，这笔资金通过Layer2网络层转入后，随即通过ATM机完成提现。
警方查获关键证据
逮捕行动中，警方查获了多件与资金流转相关的物品。比丹纳加尔警察局高级官员表示："我们怀疑帕特尔背后存在更大的数字投资诈骗网络，目前正在追查其他受益人和共犯。"
近期印度数字资产相关犯罪呈上升趋势。另一起新型诈骗案中，受害者通过WhatsApp被骗取1.67亿卢比（约20万美元）。犯罪嫌疑人伪装成婚恋网站用户，自称在新加坡加密货币公司工作，先让受害者小额获利建立信任，继而诱导其投入更大资金。
首笔投资获得8300卢比收益后，受害者通过银行转账和UPI支付持续追加资金。这类"杀猪盘"诈骗正在印度呈现蔓延态势，警方提醒公众警惕高收益投资陷阱。
