澳大利亚监管机构追查涉嫌欺诈者冷钱包中的2100万美元比特币_新闻

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澳大利亚监管机构追查涉嫌欺诈者冷钱包中的2100万美元比特币

2021-11-23 16:42:37

澳大利亚监管机构追查2900万澳元比特币诈骗案

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）正在试图追查一起涉及价值约2900万澳元（约合2100万美元）比特币的重大诈骗案。这些比特币存储在一名黄金海岸居民持有的冷钱包中，该嫌疑人被指控是一起大规模诈骗计划的主谋。

案件细节浮出水面

据《悉尼先驱晨报》报道，ASIC本月早些时候指控Aryn Hala及其伴侣Heidi Walters向投资者承诺，将帮助他们将养老金投资于自我管理的养老基金（SMSF），然后将资金借给他们经营的一家现已关闭的公司A One Multi。

ASIC指控Hala以超过20%的年投资回报率为诱饵，吸引了数十名投资者，同时将受害者的资金用于个人利益。据报道，Hala和Walters购买了一辆特斯拉和一辆法拉利等奢侈品，甚至向教堂慷慨捐赠。

ASIC公布的数据显示，在2019年1月1日至2021年6月30日期间，超过60名消费者向A One Multi账户存入了约2500万澳元（约1800万美元）。

加密货币交易引发质疑

被指控的诈骗者还将目光投向了比特币，据报道他们通过澳大利亚加密货币交易所CoinSpot购买了加密货币。CoinSpot最初告知ASIC调查人员，没有以Hala先生、Walters女士或其公司名义开立的账户记录，但最终发现了一个与Hala相关的账户。

对Hala交易历史的深入调查显示，他的CoinSpot账户余额仅为1.96澳元。然而，该账户收到了375.99个比特币（按当前价格计算价值约2100万美元），同时执行了总价值979,843澳元（约70万美元）的卖出订单，这表明价值2847万澳元的比特币（约2050万美元）被转移至其他地方。

调查人员认为，Hala将剩余的比特币转移到了一个冷钱包中——这是一种类似于专用USB设备的离线存储私钥的设备。ASIC目前正试图获取该钱包以追回比特币。

监管措施与后续发展

ASIC已对Hala和Walters实施旅行禁令并冻结了他们的账户。然而，被指控的诈骗者否认了这些指控，据报道他们已经聘请了律师，可能对ASIC的指控提出异议。

CoinSpot最初声称Hala不是其交易所账户持有人的事实，也引发了人们对该交易平台遵守反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CTF）政策的质疑。CoinSpot为其控制措施辩护，其发言人告诉《悉尼先驱晨报》："任何监管机构提出的合法信息请求都会得到认真对待并优先处理。"

熟悉调查的消息人士表示，ASIC和协助调查的咨询公司毕马威（KPMG）希望他们能够追回部分涉嫌从投资者处窃取的资金。预计Hala将在未来几周内向毕马威提供有关如何访问其冷钱包的详细信息。

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