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全球最大加密货币交易所面临法律风险
作为全球最大的加密货币交易所，币安正面临洗钱和非法证券发行等法律风险。美国证券交易委员会（SEC）正在密切关注在美国运营的所有交易所。
该消息最初由福布斯在周四报道，信息来源来自参议员Lummis的办公室。自瑞波案公开以来，Coinbase和币安的所有活动都谨慎进行并遵守法规。币安推出了Binance.US，为美国客户提供有限的服务。
监管先于执法
没有人愿意成为"第二个瑞波"。SEC与瑞波的法律斗争始于2020年12月，并可能在2022年底前没有结束的迹象。与商品期货交易委员会（CFTC）不同，SEC对加密货币持消极态度。SEC在三月初怀疑NFT违反了全球股市条款。在首例加密货币相关的内幕交易案件中，SEC于7月指控前Coinbase高管和其他两人犯有电信欺诈罪。SEC对该行业的处理方式远非以制定透明的监管规则为中心。
尽管比特币和以太坊并未被指定为证券资产，但SEC的所有指控很可能都与证券有关。从这个意义上说，SEC的监管过度。共和党参议员Tom Emmer在声明中表示，该机构及其主席"执着于通过执法来扩大其加密货币执法部门的规模，以违宪的方式扩大其管辖权"。
监管漏洞
SEC在加密货币社区引发了轩然大波，如果事态发展过度，立法者可能会将加密货币监管的控制权移交给CFTC。此前，有人提出一项法案，以扩大CFTC对加密货币市场的监督。参议员Cynthia M. Lummis和Kirsten Gillibrand支持该提案。然而，官方表示，新法案今年不太可能获得国会通过。
面对SEC的指控，Coinbase愿意配合任何法律挑战。除了SEC的行动外，美国在加密货币方面也存在监管空白，没有具体的法规，也没有明确的证券资产界定。Coinbase在将代币上架交易所之前有严格的审查和分析流程，该流程已由SEC审查。
SEC的调查重点
SEC本月早些时候对涉及庞氏骗局的11人提起民事诉讼，该骗局诈骗了超过3亿美元。根据8月1日的文件，SEC指控Forsage平台的创始人和推广者使用"欺诈金字塔和多级庞氏骗局"从全球数百万散户投资者中筹集资金。两名被告既不承认也不否认指控，而是同意根据法院的决定达成和解。Forsage拒绝提供公司的联系方式，无法立即获得进一步评论。
对币安的调查自上月以来一直在进行。美国监管机构一直在调查全球交易量最大的加密货币交易所币安控股有限公司是否在2017年的首次代币发行（ICO）中违反了证券法。
SEC的调查重点是公司的起源以及BNB代币的起源，BNB目前是全球第五大加密货币。当局正在调查币安2017年的BNB代币发行是否构成应向监管机构注册的证券销售。除了BNB外，SEC还在调查币安员工可能存在的交易滥用行为，以及2019年开业的Binance.US美国分公司是否得到了全球合作伙伴的充分支持。
币安已声明Binance.com和Binance.US是独立的实体。Binance.US是一个独立的专注于美国的交易平台，向美国用户提供产品和服务，当然，也遵循联邦和州的法规。
