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从加密之巅俯瞰：币安的合规之路
在加密世界的巅峰，赵长鹏凝视着他的帝国，轻声自语：“这还不够。”据CoinDesk报道，全球领先的加密货币交易所币安，不仅处于行业之巅，更是定义了整个行业——其辉煌在加密史上无与伦比。
这或许有些夸张？但并非无人赞同。事实上，一些重量级的加密货币专家认为，币安如此庞大和富有，只要愿意，它只需与全球监管机构保持良好关系即可。而看起来，币安确实有此意愿。
当然，是在自己的条件下。
周四，币安宣布已聘请CipherTrace——这家以反洗钱和区块链取证业务闻名的硅谷加密货币情报解决方案公司。币安首席合规官Samuel Lim表示：“选择CipherTrace作为我们的链上安全解决方案，将增强我们的扩展动力，并在用户、监管机构和金融机构之间建立更大的信任。此次合作将巩固我们现有的世界级反洗钱合规计划，并帮助我们以最合规的方式进入新市场。”
CipherTrace绝非等闲之辈。该公司与全球执法机构合作，利用“强大的API”、“机器学习算法”、“高级属性聚合”等各种听起来高大上但确实令人印象深刻的战术，追踪不良行为者并减少任何可疑交易。
它确实名副其实。
但这并不是说其他KYC/AML合规公司如Refinitiv、Chainalysis或IdentityMind就逊色了——这些公司都是币安在过去六个月中宣布与之建立某种合作伙伴关系的公司。（在此我们不得不调侃一句，币安更换KYC供应商的频率比更换监管辖区的频率还要高。）
不过，Lim上个月向Decrypt解释（当时币安宣布与IdentityMind合作）说，币安“定期与全球KYC/AML提供商合作”，实质上是为了汲取他们的智慧，开发最佳实践，并微调“用户隐私和资产完整性”。所以，这也是一种策略。
巧合的是，CipherTrace上个月刚刚宣布与马耳他政府建立合作伙伴关系——而马耳他正是币安的总部所在地。所以，这也是一个有趣的关联。
CipherTrace首席执行官Dave Jeans表示：“随着世界上最鼓励创新的进步司法管辖区也使用CipherTrace来评估和监控持牌加密货币业务的风险，我们期待通过提高整体市场的透明度和信任度来帮助加密经济增长。我们期待更多机构效仿币安的做法，并很高兴能帮助铺平道路。”
“进步司法管辖区”是一种非常圆滑的说法，指的是“世界上对加密货币交易规则不那么严格的地方”。当然，这也是一种说法，即“加密货币友好且监管不那么严苛的国家”，具体取决于你站在监管的哪一边。
无论如何，我们谈论的是马耳他、乌干达、新加坡——甚至可能是阿根廷这样的地方。
币安最初作为加密货币之间的交易所建立业务，避开了许多与法定货币交易相关的监管麻烦。但它对未来计划毫不掩饰：法定货币与加密货币之间的通道即将到来。
它在马耳他设立了办事处。其首个法定货币与加密货币交易所在乌干达开业，下一个计划在新加坡——甚至可能是阿根廷。
那么，所有这些增强合规性到底是为了什么？
赵长鹏坦言：
而Lim则明确表示：“真正的目标是支持我们的全球扩张计划，同时谨慎管理我们的风险，”币安首席合规官告诉Decrypt。重要的是，他表示，这一切都是为了在“我们选择运营的所有市场中实现监管合规、获得适当的许可和批准”。
一个以用户体验、安全和隐私为首要任务的强大、自我监管的交易所——并且只做足够的KYC/AML合规以满足目标市场的监管要求，这就是币安的商业模式。
尽管最近受到了大量赞誉，但币安经常因其“相对宽松”的KYC和AML程序而受到批评。只要用户每天的提款限额低于2 BTC（约合10,600美元），它就不要求用户提供任何超过电子邮件地址的信息。
增加另一个合规合作伙伴并不会改变这一点。为什么要改变呢？
但随着更多法定货币与加密货币通道的加入，多一点的监管合规性可能正是吸引更多“进步司法管辖区”加入的秘密配方。
