Sheep Marketplace创始人涉嫌窃取用户比特币
比特币领域的一些人可能还记得Sheep Marketplace。在Silk Road被关闭后,这个暗网论坛开始迅速发展。然而,Sheep Marketplace在2015年3月被关闭,其创始人Tomáš Jiřikovský也同时被捕。据称,他还窃取了属于平台用户的数百万美元价值的比特币。
调查揭露更多非法活动
当Tomáš Jiřikovský在2015年3月被捕时,执法官员计划以毒品交易罪名起诉他。但随着调查的深入,他们发现了其他非法活动。事实证明,Sheep Marketplace的创始人在平台运营期间一直从用户那里窃取比特币。
这并不是第一次有人被指控从Sheep Marketplace窃取比特币。不久前,佛罗里达州的两名男子因类似事件被捕,导致5,400比特币被盗。这个数字与平台创始人窃取的金额相比相形见绌,后者的价值接近4,000万美元。
用户投诉资金消失
当Sheep Marketplace突然关闭时,用户立即抱怨他们的比特币余额消失。大多数人怀疑创始人卷款潜逃,事实证明他们的怀疑是正确的。正在调查这个暗网市场的南摩拉维亚警方接到通知,有一人收到了可疑的比特币交易。
追踪资金流向
在追踪这些可疑的比特币交易后,警方注意到资金通过加密货币交易所被兑现。大量资金被转移到Jiřikovský妻子的银行账户中。其他资金则被存入他们房地产经纪人的银行账户,后者还购买了一套价值30万美元的房子。
用这些资金购买的其他物品包括新车、奢侈品和昂贵的电脑。所有这些物品都已被执法部门没收,银行账户中剩余的资金也被冻结。Jiřikovský的妻子Eva Bartošová面临洗钱指控,最高可判处八年监禁。