资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注
免责声明
本摘要仅用于教育目的，并非法律建议。本文仅为个人观点，不代表任何过去、现在或未来客户或雇主的立场。此外，我们的观点可能会发生变化。我们保留修改的权利。如常，Rosario的摘要标记为“NMR”，Palley的摘要标记为“SDP”。
GSR Markets Limited诉Diana McDonald等人案
案例编号：1:19-cv-01005-MLB，北乔治亚州地区法院，2019年3月1日 [SDP]
多起加密货币诉讼涉及托管安排出现问题。本案似乎是最新的一例，且有一个奇特之处在于，一名律师据称卷入其中。简而言之，原告声称他们向律师的信托账户汇入了400万美元，并期望收到比特币作为交换，但他们尚未收到比特币，且仅有一半的资金被返还。该律师已作出回应，称自己并无不当行为，并表示如果有诈骗行为，她也是受害者之一。
要准确了解此处发生的事情有些困难，原告和被告对事实的描述各不相同。诉状中充斥着指控与回应的纷繁复杂。根据原告的说法，“Valkyrie（被告之一）承诺将向GSR Markets（原告）提供比特币以换取400万美元。基于这一承诺，GSR Markets将400万美元汇入了McDonald和McDonald Law（同为被告）的富国银行IOLTA账户（信托账户）。在比特币未到账后，原告称其要求返还资金，但仅收到一半，而被告保留了另外200万美元。原告是一家香港公司，所有被告均为美国人。”
原告表示，其作为一家名为Alivia Corporation Pty, Ltd.（“Alivia”）的公司的经纪商行事。原告还声称，“2019年1月3日，原告向该账户汇入了4,000,000美元，期望立即从卖方收到1,000枚比特币。基于这一预期，GSR Markets以每枚比特币3,635美元的价格做空了这1,000枚比特币。”比特币始终未到账，原告称其还因平仓而损失了380,000美元。原告表示他们已收回200万美元，但仍亏损200万美元。
原告请求禁令救济，并指控律师事务所欺诈和违反信托义务。违反信托义务的理论基于以下观点：“McDonald和McDonald Law应将原告的资金存放在信托账户中，为原告保管。因此，他们对原告负有某些信托义务，包括善意行事并以原告的最佳利益为行事准则。”除了起诉律师和卖方外，原告还起诉了持有IOLTA账户的富国银行，指控其协助和教唆欺诈。他们的律师还向乔治亚州律师协会提交了投诉。法院已发布临时限制令，冻结该律师在富国银行持有的任何资金——无论是否为IOLTA账户。
该律师已提交回应，称其对买方不负有信托义务——她的义务仅针对卖方。她进一步表示，在将部分资金汇入以“解锁”比特币钱包后，卖方“告知被告McDonald，由于存储系统受到黑客攻击，向GSR交付比特币存在延迟。”她还声称，原告“确认收到了2000枚‘不可花费’的比特币，这很可能……并不是……真实存在的东西。”
大多数案件都有两面性，此案似乎也不例外。我并不是在暗示这位律师与诈骗者串通。然而，我认为律师充当托管代理并使用其信托账户进行比特币交易是一个值得商榷的提议，尤其是当他们并不清楚这些交易如何运作时。
The Block很高兴为您带来Stephen Palley（@stephendpalley）和Nelson M. Rosario（@nelsonmrosario）提供的专家加密货币法律分析。他们每周总结三起与加密货币相关的案件，并已授权The Block全文转载他们的评论和分析。本周分析的第一部分《加密货币案例法分钟》如上所述。
© 2025 The Block。版权所有。本文仅供参考，不构成法律、税务、投资、财务或其他建议。
