美国与加拿大监管机构对加密公司Arbitrade和Cryptobonix提起欺诈指控
美国证券交易委员会(SEC)与安大略省证券委员会(OSC)近日对加密货币公司Arbitrade、Cryptobonix及其高管提起平行欺诈指控。
指控内容
监管机构指控这两家公司及其高管Troy Hogg、James Goldberg、Stephen Braverman以及自称国际黄金交易商的Max Barber,对加密货币Dignity(DIG)实施了"拉高出货"的欺诈计划。
在2018年5月至2019年1月期间,Cryptobontix发布虚假公告称,Arbitrade已收购并获得价值100亿美元的黄金,并计划以每枚1美元的价格用黄金支持其DIG代币。据称,这两家公司还告诉投资者,独立会计公司已进行审计并核实了黄金储备。
然而,监管机构表示,这些收购公告是欺诈行为,旨在以虚高的价格出售DIG代币,最终售出了价值3680万美元的DIG代币。
挪用资金指控
OSC还指控Hogg及其公司将投资者资金用于与DIG代币无关的用途,包括购买房地产和向其控制的公司付款。此外,OSC指出Hogg未能在OSC注册DIG代币的销售。
监管行动
根据声明,OSC和SEC在平行调查中进行了合作。两家监管机构正在各自的司法管辖区内寻求法院命令,要求停止相关业务、要求退还非法所得、禁止高管和公司担任类似职位,并支付尚未确定的罚款。
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