韩国主要加密货币交易所引入"白名单"制度以防范洗钱
韩国主要加密货币交易所为防止洗钱采取了一系列措施,包括引入"白名单"制度,并对交易所进行风险评估。在这一过程中,全球加密货币交易所Bybit通过了Bithumb的风险评估审查。
什么是"白名单"制度?
"白名单"制度是指仅允许向预先注册的钱包提取加密货币的措施。这一制度有助于防范语音钓鱼等犯罪活动。
率先实施"白名单"制度的是Bithumb和Coinone。Coinone在外部钱包注册过程中,要求用户提供本人姓名、手机号码或电子邮件地址中的至少一项信息。Bithumb则进行了反洗钱风险评估。
银行要求推动措施实施
这些措施被认为是应NH农协银行的要求而实施的。两家交易所于2021年9月根据《特定金融信息法》向NH农协银行申请了韩元市场虚拟资产业务账户。在此过程中,银行方面要求Bithumb和Coinone采取反洗钱(AML)措施。
通过Bithumb反洗钱风险评估的海外交易所
Bithumb公布已通过其反洗钱风险评估的海外交易所包括:Coinbase、Kraken、Coincheck、BitFlyer、Bybit、Gemini、CoinList Pro、Phemex、Bitbank、Line Bitmax和Bitfront等。
Bybit交易所概况
Bybit是一家成立于2018年的新加坡加密货币交易所。它提供衍生品和现货交易,近期因推出不可替代代币(NFT)市场并成功开展多个Launchpad项目而受到关注。
Bybit于1月20日推出的NFT市场平台,为艺术家、创作者和收藏家提供一站式服务。该平台的优势在于用户无需连接个人加密货币钱包,即可通过Bybit内的现金账户进行NFT交易。
为庆祝NFT市场平台的推出,手机游戏Monster Galaxy举办了NFT销售和空投活动,这是Bybit的Launchpad项目之一。Bybit此前还推出了BIT Launchpad、CBX Launchpad、GENE Launchpad、PINTU Launchpad和SIS Launchpad等多个项目。其中,KASTA Launchpad吸引了77,501名参与者。