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《CipherTrace报告深度剖析加密货币行业洗钱内幕》

2019-01-30 14:30:17
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加密货币盗窃与洗钱活动猖獗,监管机构加强打击力度

加密货币热潮引发犯罪浪潮

分析公司CipherTrace发布的最新研究显示,加密货币的热潮不仅吸引了投资者,也引来了大量窃贼。根据2018年第二季度的分析报告显示,仅2018年上半年被盗的加密货币数量就达到2017年全年的近三倍。由于这些被盗资金都需要进行洗白,相关的洗钱技术也在不断演进。

加密货币洗钱手段揭秘

报告详细披露了加密货币窃贼用于逃脱罪责的洗钱手法。根据CipherTrace的调查报告,第一步是通过使用混币器、翻转器和链跳转等技术对被盗资金进行"分层处理"。部分犯罪分子还会选择将非法获得的代币用于赌博,通过简单的下注来切断资金流向的追踪。最终,犯罪分子会试图将这些洗白的资金融入主流金融系统。这些操作都使得调查人员识别"脏钱"变得越来越困难。

监管机构采取应对措施

值得庆幸的是,犯罪活动的增加已经引起了监管部门的注意。报告指出,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)已表示计划在全球范围内加强反洗钱法规的执行力度。此外,金融行动特别工作组(FATF)也将类似的监管措施列为近期工作的优先事项。

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