BitMEX及其创始人再遭起诉，涉嫌洗钱与市场操纵_新闻

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BitMEX及其创始人再遭起诉，涉嫌洗钱与市场操纵

2020-11-17 08:55:15

加密货币交易所BitMEX再陷诉讼风波

陷入困境的加密货币衍生品交易所BitMEX及其创始人再次面临诉讼，此次诉讼指控其涉及敲诈勒索、洗钱和市场操纵等违法行为。

诉讼详情

来自罗马尼亚布加勒斯特的Păun Gabriel-Razvan于上周五在加州北区法院提起诉讼。他指控BitMEX的运营商HDR Global Trading Limited、交易所创始人Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed等人参与并协助了敲诈勒索活动，"使被告获得了数十亿美元的非法利润"。

这起诉讼是继俄罗斯莫斯科居民Dmitry Dolgov对BitMEX及其创始人提起类似诉讼一个月后发生的。两起诉讼均由Consensus Law事务所的Pavel Pogodin律师代理。

BitMEX的回应

BitMEX发言人今日向The Block表示："Consensus Law事务所的Pavel Pogodin继续对我们以及加密货币行业的其他公司提起虚假诉讼。正如我们之前所说，遗憾的是，Pogodin先生的行为就像专利流氓一样，基于从互联网上收集的二手信息，对我们提起'复制粘贴'式的诉讼。我们将通过正常的诉讼程序处理此事，并完全相信法院会认清他的指控本质。"

诉讼指控内容

这份长达197页的新诉讼指控被告规避了"了解你的客户"（KYC）或反洗钱（AML）要求，"毫无限制地接受任何人的资金，且不加任何询问"。诉讼称，由于缺乏监管，"黑客、逃税者、洗钱者、走私者和毒贩都涌向BitMEX，使该平台充斥着热钱"。

Gabriel-Razvan的诉讼还声称，"BitMEX通过其内部交易部门直接参与并从市场操纵和洗钱中获利，同时也间接获利"，并描述了这一过程的具体示例：

诉讼解释说："洗钱者（被告）将开设两个交易所账户——一个或多个BitMEX用于计算其指数价格的交易所（Coinbase Pro、Kraken和BitStamp）上的辅助账户，以及BitMEX上的赢家账户。然后，洗钱者将在BitMEX上建立一个大型杠杆衍生品头寸，并立即从辅助账户执行市场订单，以最大程度的滑点将指数价格向有利方向移动。"

索赔金额

Gabriel-Razvan声称他遭受了"重大损失"，具体金额将在审判中证明。"原告遭受了财产损失...原告要求获得实际损失金额的三倍赔偿，以及诉讼费用和合理的律师费。"

Pogodin向The Block提供了具体细节，称Gabriel-Razvan"被骗走了247.94个比特币"，按当前汇率计算约为420万美元。"根据适用法律，我们寻求追回该金额的三倍（1260万美元），外加利息、成本和律师费。此外，我们根据加州法律寻求5000万美元的惩罚性赔偿，"Pogodin说。

他继续说道，更多BitMEX的"受骗受害者"正在站出来，"更多诉讼正在准备中，并将很快提起。"Pogodin此前曾对加密货币公司Ripple和FTX提起过类似投诉。