美国联邦调查局终止对加密货币交易所Kraken创始人的调查
美国联邦调查局(FBI)已终止对加密货币交易所Kraken创始人兼前首席执行官杰西·鲍威尔(Jesse Powell)与艺术中心Verge纠纷的调查。据消息人士透露,美国司法部已下令FBI归还2022年搜查鲍威尔位于洛杉矶布伦特伍德住所时扣押的所有电子设备。
指控与调查始末
根据媒体获取的政府文件,美国司法部结束了对鲍威尔的调查。这位企业家曾被指控非法访问Verge艺术中心的数字账户——该非营利组织由他于2007年在萨克拉门托共同创立。
2022年3月,FBI搜查了鲍威尔的住所并扣押数十台笔记本电脑和设备。此次行动源于Verge指控鲍威尔封锁了该组织使用的电子邮件和Slack通讯渠道。
真相浮出水面
2023年7月,媒体报道证实FBI正在调查这位45岁的加密货币企业家。当时他被指控干扰非营利组织的通信系统,并通过数字足迹跟踪组织成员。
鲍威尔的律师布兰登·福克斯确认这些指控"与鲍威尔先生的职业行为或加密货币业务完全无关"。针对本周政府终止调查的决定,福克斯表示司法部已发送结案通知函。
"我们要求这封信函是为了帮助弥补对杰西声誉及Kraken在高度监管行业运营造成的损害,"福克斯向记者表示。
当事人的法律反击
鲍威尔始终否认所有指控,并于2024年向加州法院提起民事诉讼,指控Verge董事会成员企图夺取控制权。
"我既没有入侵任何系统,也没有切断账户访问权限,"鲍威尔在法庭文件中写道,"Verge高管密谋将我逐出董事会,在此之前他们悄悄设置了新域名并创建了新工作账户。"
鲍威尔表示,FBI扣押的设备中包含能够证实其说法的Verge内部通讯记录。
"FBI对我住所的搜查对我个人和职业都造成毁灭性打击。令人震惊的是,这次搜查竟基于Verge艺术中心对我的无端指控。我深知自己清白,而针对Verge的诽谤案证据已无可辩驳地证明了这一点,"他向媒体表示。
持续的法律纠纷
根据法庭记录,鲍威尔已起诉Verge两名董事会成员未能在证据开示阶段提交文件。其中一人是该组织法律顾问菲利普·坎宁安,此人曾就鲍威尔在Verge的"不当行为"致函Kraken。
鲍威尔的律师团队认为,坎宁安在组织起诉鲍威尔案件中扣留关键文件的行为涉嫌违法,这些文件本可证明鲍威尔清白。律师指出,案件公开已对这位美国企业家造成声誉损害。
Kraken与监管机构的关系
虽然鲍威尔最终洗清了Verge的指控,但Kraken近年来多次因违反监管规定被美国金融当局处罚。2023年,该交易所因违反美国制裁政策,允许伊朗用户进行加密货币交易,向财政部支付36万美元和解金。2024年2月,美国证券交易委员会(SEC)又以3000万美元罚款处罚其未注册证券产品。