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加密货币追踪平台CipherTrace推出新型银行监控工具
加密货币取证平台CipherTrace近日宣布推出一款名为Armada的新工具，旨在帮助银行追踪可疑的加密货币交易。这一举措标志着该公司在虚拟货币监控领域的进一步扩展，此前其一直在协助加密货币交易所根据全球金融监管机构制定的法规创建相关协议。
Armada助力银行识别可疑加密货币交易
CipherTrace于2020年4月28日通过新闻稿公布了Armada的发布信息。根据声明，Armada工具将帮助美国银行和金融机构填补与加密货币交易相关的盲区和灰色地带。
作为公告的一部分，这家加密货币取证公司透露，Armada将与银行正在使用的了解你的客户（KYC）协议对接，同时提供进入其庞大监控基础设施网络的入口，该网络覆盖了超过500家虚拟资产服务提供商（VASPs）。
CipherTrace表示，借助Armada工具，银行可以建立更强大的反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）协议。公告还强调了该工具在增强银行对加密货币客户的尽职调查和风险分析方面的其他功能。
在评论Armada等工具的重要性时，CipherTrace首席执行官Dave Jevans提到了与加密货币相关的洗钱案件，以及被卷入这些活动中的银行。Jevans回顾了货币监理署（OCC）对M.Y. Safra银行因加密反洗钱基础设施不足而采取的执法行动。
Jevans表示："如果M.Y. Safra银行部署了Armada来检测非法加密货币交易，他们就不会急于满足OCC的要求。虽然OCC没有处以罚款，但M.Y Safra银行必须在180天内实施独立的《银行保密法》（BSA）审计、监控和报告可疑活动、聘请独立第三方审查过去的活动，并任命一名BSA官员和足够数量的支持人员。"
虽然Armada工具是为银行设计的，但CipherTrace也与交易所合作，帮助后者更好地遵守监管规定。此前据报道，CipherTrace已与乐天和币安等公司合作，以提供更好的反洗钱保护。
反洗钱和打击恐怖主义融资成为美国加密货币立法的重点
从目前提交国会的加密货币法案的关注点来看，反洗钱和打击恐怖主义融资是美国立法者关于加密货币的主要关切之一。在32项相关立法中，有12项涉及制定法律，以打击通过虚拟货币进行的洗钱和恐怖主义融资活动。
然而，正在审议的大多数法案旨在澄清美国的加密货币监管环境，以及简化税收规则。像前美国总统候选人Andrew Yang这样的专家将美国的加密货币法规描述为"大杂烩"。
事实上，许多利益相关者已经认识到，影响加密业务的州和联邦法律的拼凑已成为美国在新兴数字经济中发展的绊脚石。
一些立法者还对Facebook等"大型科技"公司进入加密货币和更广泛的金融市场持谨慎态度。目前提出的一些法案试图在Libra等项目的发展道路上设置严格的监管障碍。
其他与Libra相关的法案包含了对大型科技公司进入金融领域必须获得银行控股公司许可证的论点，以使其受到严格的联邦监管准则的约束。
